El reactor de Ucrania fue prometido al financiar la propaganda rusa: los checos pagaron mil millones de fraudes
A principios de mayo, el grupo Invest & Property Consulting (IPC) declaró que administra más de 1. 300 millones de coronas de sus depositantes. Si bien los checos creían que invirtieron dinero en negocios y luego obtuvieron ganancias, sus ahorros "trabajaron" solo en los aliados del líder ruso Vladimir Putin. Según los medios, los fundadores de IPC eliminaron cientos de miles por día en efectivo y usaron depositantes para compras.
Sin embargo, ahora no tienen esta oportunidad, ya que los activos han congelado temporalmente la Administración Central Nacional para combatir el crimen organizado. El sitio web de la compañía también dejó de existir. Según los periodistas, IPCS envió a decenas de millones de empresas controladas por Erica Gaykov, la hija del orador del ex presidente checo Peter Gaykov. Mientras tanto, es el propietario oficial de la compañía involucrada en la propagación de la propaganda rusa.
El dinero de IPC, en particular, fue financiado por la editorial de libros Česká Citadla, que publicó textos con falsificaciones pro -rusas. Según los resultados de la investigación, resultó que el verdadero organizador del esquema es Ladislav Varechek, previamente condenado repetidamente por fraude. Actualmente se sospecha que la policía ha implementado el esquema Ponka.
Es decir, los organizadores recaudaron dinero de las personas y prometieron mejorar significativamente su situación financiera. En cambio, no invirtieron dinero, sino que vivieron en ellos. El esquema fue apoyado por la llegada de nuevos participantes, algunos de los cuales fueron pagados a los antiguos depositantes. En julio, los activos del grupo fraudulento se congelaron, y la policía visitó a los organizadores que exigieron proporcionar documentos.
Sin embargo, según los investigadores, no se ha cobrado ningún cargo. El material establece que el día de la "redada" de los agentes de la ley, la gerencia de IPC declaró que planea construir un "calor", un pequeño reactor nuclear modular destinado a la producción de calor en Ucrania. Los inversores de IPC ahora están en una posición difícil. Según los documentos, no pidieron prestado su dinero de IPC, sino que invirtieron en fondos fiduciarios.
Fueron creados por "asesores financieros", que recibieron de la empresa "interés" por los montos aportados por los clientes. Los expertos sugieren que se trata de "asesores" y pueden castigar el fraude. Las IPC realizaron operaciones a través de intermediarios para evitar el castigo. En particular, uno de estos fue el bienes raíces Jeanne Malakov, que vive en Nizhny Novgorod.