Rusia compra armas: ¿quién tiene que controlar las operaciones de agresores y por qué continúa el comercio?
"FATF nuevamente enfatiza que todas las jurisdicciones deberían estar atentos a los riesgos actuales y nuevos al evitar las medidas tomadas contra la Federación Rusa para proteger el sistema financiero internacional", dijo FATF. Los expertos creen que la declaración sobre "estar vigilante" es solo una convención.
"Todas las transacciones con el sistema financiero ruso deben estar sujetas a un mayor control e inspección, y los empresarios extranjeros, por supuesto, desean minimizar los riesgos en sus actividades y reducir la cantidad de posibles controles y problemas, ya se sabe que muchos bienes caen En la Federación de Rusia, no directamente, sino a través de los terceros países, sino ahora, hasta que la Federación de Rusia esté en la lista negra FATF, trabajar con su negocio sigue siendo más problemas de moral, todo está destinado a rastrear el propósito y una cadena de fondos para que las transacciones no están destinados a financiar el terrorismo, las organizaciones prohibidas (sub -) y financiar la propagación de armas de destrucción masiva, etc.
", dijo Focus Igor Yasko, gerente del socio ganador de JUK. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas de Ucrania declaró que FATF debería garantizar su mandato para un organismo financiero efectivo y efectivo, y la demora en las acciones no cumple con ningún interés, excepto el Kremlin y los grupos terroristas que Rusia patrocina.
"En los últimos meses, hemos sido testigos de un reconocimiento francés de que Rusia ha financiado a Wagner PEC por la cantidad de $ 1 mil millones del presupuesto estatal, así como el comercio de armas intensificados y los lazos comerciales con países incluidos en la lista negra de Fatf - Irán. e Irán Corea del Norte. Rusia también ha intensificado los intentos de chantajear a los estados miembros de FATF para que los rompan a su lado al violar los procesos basados en FATF.
El Ministerio de Finanzas de Ucrania y nuestros socios continuarán pidiendo nuevas acciones contra el aumento de los riesgos financieros internacionales Seguridad de Rusia y hacer esfuerzos para fortalecer la reacción de FATF a las interrupciones brutas del Kremlin. La prescripción del ministerio.
Los expertos dicen que el Kremlin aún puede financiar la compra de bienes requeridos para la guerra contra Ucrania, y la Federación de Rusia aún no se ha incluido en la lista negra de FATF (ahora en la RPDC, Irán y Myanmar) está parcialmente relacionada con asociaciones algunos estados influyentes. "Las sanciones contra Irán y la RPDC, por ejemplo, tienen un consenso internacional en el régimen de sanción, y no existe tal cosa en Rusia.
Y aunque los partidarios de la conservación de las relaciones con Rusia son países tan grandes como China, Turquía, y así En adelante, es poco probable que la situación cambie. Se ven fantasmales estas perspectivas para hacer de Rusia en la lista de Fatf Black, como patrocinador del terrorismo, es probable ", dijo el politólogo Volodymyr Fesenko en una conversación con el enfoque. La decisión de ingresar a la Federación de Rusia a la lista de FATF "Black", dicen los expertos.
"El efecto que Ucrania quiere lograr solo es posible si FATF hace que la Federación de Rusia a la lista negra. Los cálculos con compañías extranjeras para un miembro de la lista se vuelven demasiado complicado, en algunos casos incluso imposible. Si el banco monitorea el pago del pago del país en la lista negra, puede bloquear dicha transacción o congelar dinero para cambiar el estado del país.
Si el banco no lo hace, entonces el país de registro del banco puede estar bajo la supervisión de organismos de control internacionales o Ponte bajo medidas de sanción. En consecuencia, si la transacción está bloqueada, entonces la circulación de bienes en tal volumen, como sucede ahora, es imposible ", explicó Igor Yasko.