Sospechoso de lavado de dinero: en Londres, el oligarca ruso Friedman fue arrestado - los medios de comunicación
Es sospechoso de lavar dinero, conspiración para engañar al Ministerio de Asuntos Internos y una conspiración para proporcionar un testimonio falso. No se llama al nombre del detenido, pero varios medios de comunicación rusos y extranjeros sugieren que se trata de Michael Friedman, pero oficialmente no se confirma esta información. También tiene 58 años y tiene bienes raíces de élite en Londres.
Poco después de la aparición de esta información, el servicio de prensa de Alfa-Bank fue negado por el arresto de Friedman. "No sabemos quién es en esta noticia, Michael Friedman está en casa, no bajo arresto. No tiene nada que ver con esta historia", dijo la institución financiera. Además de él, dos personas más fueron arrestadas. Un hombre de 35 años fue detenido bajo sospecha de lavado de dinero.
Trató de ir con una bolsa que tenía miles de libras en efectivo y resistió la orden del oficial de policía. El tercer detenido se dice que tiene 39 años y que es un "ex novio del socio actual de los empresarios". El hombre fue arrestado en su casa en Pimlyko en el centro de Londres. Está acusado de lavado de dinero y colusión por fraude.
Según la Agencia Nacional del Crimen (NCA), más de medio cien oficiales de su unidad de lucha contra Kleptocratia participaron en una operación en el empresario, donde se eliminaron varios dispositivos digitales y una cantidad considerable de efectivo después de la búsqueda. "La unidad creada este año ha logrado un éxito considerable en la investigación de la actividad criminal potencial de los oligarcas.
Continuaremos utilizando todas las fuerzas y tácticas disponibles para eliminar esta amenaza", dijo la NCA Graham Biggar. Actualmente se sabe que los tres detenidos son liberados bajo fianza, cuya cantidad no se revela. Fue la última operación realizada dentro de los esfuerzos de la agencia para terminar las actividades de los empresarios internacionales corruptos y sus cómplices. NCA especificó que casi 100 "fallas" se cometieron contra el presidente ruso Vladimir Putin y sus cómplices.
Esto se llama medidas para eliminar o reducir una amenaza criminal. Estos incluyen una serie de órdenes de congelación (AFOS) para cuentas que pertenecen a personas que están estrechamente vinculadas a los rusos bajo sanciones.
NCA también ha realizado investigaciones contra una gran cantidad de élites que afectan directamente al Reino Unido, así como dirigida a formas menos tradicionales que se utilizan para ocultar el movimiento de riqueza significativa, como la venta de activos caros a través de casas de subastas.
A nivel internacional, NCA ha ayudado a congelar numerosos bienes inmuebles, ocho yates y cuatro aviones, y continúa trabajando junto con la gestión de sanciones financieras para garantizar la congelación de otros activos en el Reino Unido, así como con los socios globales para combatir la riqueza ilegal. , almacenado en el extranjero. Michael Friedman es un empresario ruso. El copropietario y presidente de la Junta de Supervisión del Consorcio del Grupo ALFA.
Uno de los emprendedores más ricos de la Federación Rusia y residentes del Reino Unido. En febrero a abril de 2022 estaba bajo sanciones personales de la UE y otros países. En septiembre, los medios de comunicación escribieron que Friedman sugirió transferir mil millones de dólares de su riqueza personal a la rama ucraniana de Alfa-Bank, cuyo cofundador es. Según las personas que conocían este tema, esta propuesta tenía como objetivo convencer al Reino Unido.