Misiles coreanos, drones iraníes. ¿Qué limitaciones financieras deberían detener la agresión rusa?
La lista offshore de la UE es una lista que define a los países que pueden estar mal relacionados con la certificación y la transferencia de fondos del cliente. Las cuentas en alta mar pueden usar clientes problemáticos. Dicha lista es la capa superior de inspección, lo que proporciona una señal para aclarar aún más los bancos de contraparte. Por lo tanto, dicha lista es una herramienta de la UE para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Incluye países que estimulan los abusos fiscales, difuminan la base de impuestos de los miembros de la UE. La formación de una lista de tales jurisdicciones permite a los países de la UE presionarlos por las reformas. Según la Comisión Europea, esta vez los Estados miembros han eliminado cuatro jurisdicciones: las Bahamas, Belice, los Seychelles y las Islas Terks y Kaikos de la lista de la UE sobre jurisdicciones que no cooperan en problemas fiscales.
Por lo tanto, todavía tiene 12 jurisdicciones que no han mejorado el sistema fiscal o han hecho un progreso insuficiente en el cumplimiento de los pasivos preliminares. Entre ellos está Rusia.
El reconocimiento de la costa rusa en la UE complicará significativamente la reducción, y en algunos casos lo hará imposible ", de hecho, es un paso muy importante, ya que la Federación de Rusia se introduce condiciones para transferir centros de propiedad sobre negocios dentro de la Federación Rusa Proteger a los propietarios de las sanciones. Las áreas isleñas y de otras jurisdicciones europeas con una propiedad de reforma de clima fiscal suave en las zonas económicas libres de Rusia.
Este proceso se llama reducción. El reconocimiento ruso en alta mar de la costa rusa en la UE complicará significativamente el Reducción, y en algunos casos lo hará imposible.
Estas son transacciones entre las compañías maternas en jurisdicciones europeas con un clima fiscal suave con el negocio principal en la Federación Rusa y sus préstamos a través de compañías maternas, también será complicado para los rusos "," Vitaly, "Vitaly," Vitaly "," " Shapran, economista, ex miembro del consejo dijo en un comentario sobre Focus NBU.
La lista que define jurisdicciones que no cumplen con la transparencia fiscal internacional y los estándares impositivos justos se creó en 2016. Entrar en una lista de la lista tiene serias consecuencias para las jurisdicciones que están en ella. "La Comisión de la UE prepara la lista de jurisdicciones incluidas en la Lista Negra de la UE sobre las recomendaciones del Foro Global Global de la OCDE para la transparencia y la información fiscal.
De hecho, países que no cooperan en impuestos justos. La lista es dinámica y es dinámica y renovado. La lista negra de la UE puede excluirse de ella si introduce los cambios necesarios en su legislación y práctica fiscal.
Para este propósito, el país debe proporcionar evidencia de que cumple Alcanzar la justicia fiscal y la transparencia en su legislación nacional, eliminó todas las deficiencias identificadas, se excluye de la lista de la UE en alta mar ", explicó Focus Lawyer, socio gerente de Ao Evrikalaw, presidente del Comité de Inversión y Privatización de Naau .
Después de que el país ha alcanzado la justicia fiscal y la transparencia en su legislación nacional, eliminó todas las deficiencias identificadas, se excluye de la lista de la UE en alta mar, según un especialista, la jurisdicción puede incluirse en la lista negra de la UE si se encuentra con una o más de Los siguientes criterios: hoy, junto con la Federación de Rusia, la lista negra de la UE es: se sabe que la Unión Europea es una lista de jurisdicciones que no cooperan en temas fiscales, basados en una observación cuidadosa, monitoreo, análisis y encuestas del suelo.
La UE hace esfuerzos para garantizar la transparencia y la equidad de dichos impuestos y, si es necesario, brinda asistencia técnica a los terceros países para ajustar las deficiencias identificadas. Y para Rusia está amenazado con consecuencias.
Por lo tanto, no solo existe un aumento en la carga fiscal para los residentes de la UE que llevan a cabo transacciones con las jurisdicciones realizadas en la lista negra, sino también medidas para restringir el acceso a los residentes de la UE a los mercados de jurisdicción incluidos en la lista negra.
La Federación de Rusia padece medidas para fortalecer el control sobre las transacciones de Forcer Cross con jurisdicciones hechas a la "lista negra" y un mayor control fiscal y financiero de todas las operaciones en el extranjero. Esto significa que las autoridades fiscales de la UE han aumentado el país, incluidas las actividades de las empresas registradas en la lista negra de la UE, así como un mayor cumplimiento bancario, ya que las empresas en alta mar son automáticamente riesgosas.
Además, permanecer en la lista negra significa preferencias offshore offshore en la UE e invertir en sus residentes comerciales de la Unión Europea. Andriy Shabelnikov está de acuerdo con la opinión de que la estadía de la Federación de Rusia en la "lista negra en alta mar" es una noticia positiva para Ucrania. "Esto se puede explicar de la siguiente manera.
Tradicionalmente, el objetivo principal de utilizar compañías en alta mar es ocultar al verdadero propietario de la empresa y evadir impuestos. Por lo tanto, después de esta jurisdicción (Federación de Rusia) es relevante para la lista negra de la UE, TI, TI, TI, TI, TI, TI. Al menos complicarán la cooperación con los europeos. Los bancos que generalmente aplican un control estricto de las transacciones con tales compañías.
Las consecuencias prácticas son posibles dificultades con el pago de dividendos de empresas europeas que pertenecen a los ucranianos relacionados con cualquier actividad en la Federación Rusa ", agregó el experto", agregó el experto ", agregó el experto", agregó el experto .
Si Rusia está en la "lista negra de la costa" es buena, entonces la ausencia de este país de agresor ni en "gris" ni en las listas de FATF "negras" te hace pensar que todo bloqueará todo inmediatamente o dejará de pagar ganancias, sino. Las operaciones se verificarán bajo EVVOX, los empresarios se les rechazará la financiación y los impuestos se verán obligados a pagar dentro del marco de la legislación actual de la UE.
Varias medidas restrictivas para cooperar con empresas que se han incluido en la lista negra de la UE, por ejemplo, pueden ingresarse por impuestos adicionales sobre el pago de dividendos o obligatoria a la divulgación de los informes fiscales de la Compañía, etc. En el sector bancario, esto puede significar una mayor meticulosidad de los bancos e instituciones financieras para llevar a cabo el procedimiento de FCU, AML y transferencia de fondos.
Los bancos también pueden requerir documentos y explicaciones sobre las fuentes de origen de los fondos de las empresas relacionadas con la Federación de Rusia. Sin embargo, si Rusia es buena en la lista negra de la costa, entonces la ausencia de este país de agresor en "gris" o en las listas de FATF "negras" lo hace pensar.
¿Los países del mundo no ven en Rusia signos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo? "La lista de costa en alta mar se actualiza dos veces al año y determina solo que estos fondos se estampan en consecuencia. A nivel mundial para Ucrania, no afecta nada. Allí hay muchos países. que financian el terrorismo y el lavado, por lo que estas restricciones estarían en todo el mundo. Afectarían tanto los bancos kazajos como los chinos.
Las restricciones en la costa son una restricción interna en la UE. Tanto la lista de fatf como en alta mar no tienen prohibición de prohibir Movimiento en alta mar, pero algunos bancos pueden imponerlos de forma independiente. FATF es una organización internacional que necesariamente lo requiere e impone restricciones más estrictas ", explicó en la conversación con el analista financiero de Focus Andriy Shevchyshyn.
Focus ya ha escrito que en una reunión plenaria del desarrollo de medidas financieras para combatir el lavado de dinero (FATF) en octubre de 2023, la organización dejó una suspensión válida hasta que lo sea.
El 23 de febrero, se supo que las medidas financieras para la lucha contra el lavado de dinero (FATF) emitieron una declaración extendida sobre los riesgos de que Rusia es para el sistema financiero mundial y continuaron suspendiendo la membresía rusa sin introducir más medidas restrictivas.
Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, FATF declaró que "los miembros de la organización con preocupación notan los riesgos potenciales para el sistema financiero internacional, incluidos los crecientes lazos financieros de Rusia con países que FATF contrarresta los brazos, riesgos de financiar la distribución de armas de destrucción masiva, así como maliciosa.
Ciberactividad y ataques de programas, "FATF también pidió a todos los estados que mantengan la vigilancia debido a los riesgos anteriores.
En 2023, Rusia intensificó el comercio de armas con Irán y Corea del Norte, incluida en la lista de Black Fatf, sin embargo, según el Ministerio, las recomendaciones actualizadas no resolvieron el problema de la negligencia constante y consciente de los estándares y principios de Kremlin de FATF Desde el momento de la suspensión de la membresía hace un año. "El año pasado, Rusia ha intensificado el comercio de armas con Irán y Corea del Norte, introducido en la lista de FATF Black.
Desde diciembre, la evidencia continúa apareciendo que Rusia está comprando misiles de Corea del Norte para su uso en el campo de batalla contra Ucrania, contrario a las sanciones de UNS, nuevo El informe de que Irán envió misiles balísticos a Rusia. Fortalecer la financiación y la banca con Rusia proporciona a Corea del Norte, Irán y Myanmar, que están bajo sanciones rígidas, una oportunidad para acceder al sistema financiero mundial, creando serios llamados para FATF y sus miembros ".
dijo el Ministerio de Finanzas. Y según el Ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, Ucrania esperaba una acción más decisiva de FATF en el contexto de un número creciente de evidencia de violaciones de Rusia. "Felicito las recomendaciones extendidas de FATF sobre los riesgos relacionados con Rusia, pero carece de la respuesta apropiada: la introducción de Rusia a la lista" negra ". Falta la destrucción gradual del sistema internacional basado en las reglas", dice Marchenko.