Bloqueó el canal de lavado de dinero: las élites rusas intentaron evitar las sanciones internacionales - el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos
Según el departamento, la mujer rusa usó sus cuentas para brindar apoyo financiero a los oligarcas de la Federación Rusia y Cibercrimen, ayudándoles a mover grandes cantidades de dinero fuera del país.
Las sanciones contra Kateryna Zhdanova cumplen con las obligaciones del G7 al combatir la evasión y el cierre de posibles desvíos que podrían permitir que el estado ruso, sus élites, las personas de confianza y los oligarcas usen criptomonedas para minimizar el impacto de las sanciones internacionales.
"Debido a intermediarios clave como Zhdanova, las élites rusas, los grupos dedicados al envío de programas y otras entidades ilegales trataron de evitar las sanciones estadounidenses e internacionales, en particular, a través de la moneda virtual", dijo el viceministro de finanzas de la lucha Brian Nelson con terrorismo e inteligencia financiera.
Como se informó en la fuente, en marzo del año pasado, Kateryna Zhdanova ayudó al cliente ruso a ocultar la fuente de su riqueza, para transferir la cantidad de más de $ 2. 3 millones a Europa occidental a través de una cuenta de inversión fraudulenta y una transacción para la adquisición de bienes raíces utilizando métodos fraudulentos. De lo contrario, contribuyó al oligarca ruso al trasladar más de $ 100 millones en los EAU.