El banco en Kiev colaboró ​​con el casino en línea: "lavado" casi 5 mil millones de UAH durante la guerra

Se sabe que un año después del inicio de una guerra a gran escala con Rusia, "empresarios" lograron lavar "casi cinco mil millones de hryvnias recibidas por el negocio de juego en la sombra en Kiev durante la guerra, un esquema ilegal de legalización del dinero obtenido por El juego de sombras. Según el Centro de prensa del Servicio de Seguridad de Ucrania, el esquema fue utilizado por los propietarios y en topless de uno de los bancos comerciales de Kiev.

Se observa que un año después del comienzo de una guerra a gran escala con Rusia, "empresarios" logró lavar "casi cinco mil millones de hryvnias recibidas por el juego en la sombra. Los investigadores dicen que el esquema operaba gracias a 20 bajo el control de empresas que abrieron cuentas con el banco especificado. En los detalles de estas compañías, los jugadores del casino subterráneo en línea acreditaron el dinero para reponer sus cuentas de juego.

El pago se indicó en el pago de bienes y servicios ficticios. Después de cada reabastecimiento, los organizadores del esquema recibieron interés. Fueron emitidos por empresas afiliadas. Según la SBU, tres funcionarios de alto rango del banco, incluido el copropietario de la institución financiera, fueron sospechosas en la Parte 2 del ART. 203-2 y Parte 3 de Art. 209 del Código Penal de Ucrania. La sanción de los artículos establece hasta 12 años de prisión con confiscación de la propiedad.

"Actualmente se está resolviendo la cuestión de la elección de una medida preventiva. Se está realizando una investigación para establecer todas las circunstancias del delito", agregó la SBU. Al mismo tiempo, los agentes de la ley no indican el nombre de la institución financiera, pero afirman que en marzo de 2023 el Banco Nacional de Ucrania privó a la licencia bajo el control de la institución financiera.

Por cierto, fue a principios de la primavera que el tablero de la NBU por la categoría insolvente fue alcanzado por JSC "Aibox Bank". La razón: el banco violó sistemáticamente los requisitos de la legislación en el campo de la prevención y la contrarrestar al lavado de ingresos. Al mismo tiempo, como escribieron los medios de comunicación, se realizaron búsquedas en las oficinas de las instituciones financieras.

Le recordaremos, a principios de julio, el personal de SBU detuvo cibercriminales que supuestamente robaron el dinero de las cuentas bancarias. Los ladrones eran piratas informáticos de Kiev, que transfirieron ilegalmente dinero de las cuentas de las personas a las suyas. Al mismo tiempo, la SBU está convencida de que los delincuentes no actuaron por sí mismos: tenían cómplices en diferentes bancos.