Relacionado con las raíces rusas "que significa banco" se convirtió en uno de los más llamativos de Ucrania: diputado del pueblo

Según el Banco Nacional de Ucrania, el significado del banco, que es mejor conocido por el nombre anterior de JSC "Alfa-Bank", se convirtió en uno de los más confundidos durante 11 meses de 2022. Tomó el segundo lugar con -5. 073 mil millones de UAH de pérdidas. Tal información fue publicada por Danilo Getmantsev, Diputado Popular de Ucrania, Presidente del Comité VRU sobre Finanzas, Política Fiscal y Aduanas.

El experto en el mercado financiero Boris Kushniruk señala que la salida de fondos del banco está en curso, porque los clientes están tomando fondos en grandes cantidades. Al mismo tiempo, se sorprende de que el banco continúe operando. "Durante muchos meses, hablan de nacionalización en el entorno experto, pero esto no sucede", señala Kushniruk.

Según el experto, a pesar del cambio del nombre, para administrar el "significado del banco" continúa el mismo equipo que el banco Alfa todavía estaba comprometido. En diciembre de 2022, la NBU aplicó a JSC "Sens Bank" Fule 47 302 500 UAH debido a la falta de proporcionar una organización adecuada del sistema bancario interno para la prevención y la contraacciones y la contraacciones y la realización de la monitorización financiera primaria.

Incluyendo por violación de los requisitos de la segunda parte del Artículo 7 de la Ley de Ucrania "Sobre la prevención y la contraaccion de la legalización (lavado) de los ingresos producidos por delitos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva con fecha del 6 de diciembre de 2019 No.

361- IX1, párrafo 63 de la Sección 63 IV Regulaciones sobre la implementación del monitoreo financiero por parte de los bancos, aprobado por la resolución de la Junta del Banco Nacional de Ucrania del 19 de mayo de 2020 No. 65.

La violación consiste en la implementación inadecuada de la evaluación/revaluación de riesgo de legalización (lavado) -vk/ft), incluida la actividad inherente del banco (perfil de riesgo del banco), el banco no es realizado por el banco para actualizar su propio perfil de riesgo.

Otros 400 000 UAH el Cargos estatales por violación de los requisitos del párrafo 2 de la segunda parte del artículo 6 de la ley de Ucrania "sobre prevención y contrarrestar la legalización (lavado) del producto del delito, las finanzas La sesión del terrorismo y la financiación de la propagación de armas de destrucción masiva ". La violación es un desempeño inadecuado de la obligación de estudiar a los clientes.