La SBU bloqueó un casino en línea a través del cual se transfirieron 3 mil millones de hryvnias en la Federación de Rusia (foto)
Los sospechosos, según la SBU, abrieron un casino en línea ilegal, a través del cual se transfirieron casi 3 mil millones de hryvnias en la Federación de Rusia. A los jefes del grupo estaban ciudadanos del país agresor, y los ucranianos buscaban oficinas y personal, así como responsables de establecer equipos informáticos y autorización de "usuarios de juegos de azar".
Además, según los agentes de la ley, los ciudadanos de Ucrania monitorearon los pagos y establecieron la infraestructura requerida para el juego en línea. "Se establece que durante el período de funcionamiento de la organización criminal del territorio de Ucrania en la Federación de Rusia, se eliminaron casi 3 mil millones de hryvnias debido a la criptoperación.
Diez participantes de actividades ilegales, incluidos ciudadanos de Ucrania y Rusia, han sido sospechosos de varios artículos del Código Penal: Parte 1, Parte 2 del Art. 255 - "Creación, gestión de una comunidad penal o organización criminal, así como la participación en ella"; Parte 2 del art. 203-2- "Actividad ilegal en la organización o la realización de juegos de azar, loterías"; Parte 1, Parte 2 del Art. 209 - "Legalización (lavado) de propiedad obtenida por el crimen".
Actualmente se está abordando la cuestión de la elección de una medida preventiva sospechosa. Cabe señalar que antes, la SBU detuvo al ex militar que cooperó con las fuerzas armadas de la Federación Rusa y ajustaron las huelgas de misiles en las instalaciones de la infraestructura energética en la región de Vinnytsia. También se informó que la SBU detuvo a un agitador en línea que se dedicaba a la preparación de tramas falsas para la transferencia de Vladimir Solovyov.