Colaboró con los rusos y el dinero lavado: estalló un escándalo alrededor del banco más grande en Dinamarca
Esto se establece en una declaración en el sitio web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según los documentos judiciales, el banco transfirió en secreto el dinero de los clientes con "alto riesgo" a la Federación de Rusia al sistema financiero de los Estados Unidos. Por lo tanto, los clientes de Danske Bank pudieron acceder a los bancos estadounidenses al manejar $ 160 mil millones en su nombre.
Se sabe que de 2008 a 2016, Danske Bank realizó servicios bancarios a través de su sucursal en Estonia Danske Bank Estoonia. Había una línea de servicio rentable comercial para clientes no residentes, conocido como NRP. Danske Bank Estonia atrajo a los clientes NRP al poder transferir grandes sumas de dinero a través de este banco casi desatendido.
Hubo una conspiración entre Danske Bank en Estonia y los clientes de NRP para ocultar la verdadera naturaleza de sus transacciones, incluso con la ayuda de compañías falsas que ocultaron la propiedad real de los fondos. "Durante muchos años, Danske Bank ha mentido y engañado a los bancos estadounidenses a bombear miles de millones de dólares de fondos sospechosos y penales a través del sistema financiero de los EE. UU.
Amenazó la red financiera de los Estados Unidos ", dijo el fiscal estadounidense Demien Williams. Después de la investigación, el banco se encontró culpable de un punto de la fiscalía: una conspiración para el fraude bancario. Según los términos del acuerdo sobre el fracaso, la compañía acordó una confiscación penal de $ 2. 059 mil millones.
10 meses después de una invasión rusa a gran escala de Ucrania, el Tribunal de Distrito de Pechersk de Kyiv arrestó al Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus y otros hoteles en Kyiv y otras ciudades de Ucrania. Estos objetos, según los investigadores, pertenecen al grupo VS Energy, que está controlado por los empresarios rusos Alexander Babakov, Yevgeny Giner y Mikhail Voevodin.
Según el Proyecto del Esquema, el Tribunal confiscó la capital del llamado grupo "Luzhnik", en particular, en 7 hoteles de los principales hoteles y resorts en Kiev, Lviv, Odessa y Alexandria, Metropolis no residenciales "en Kiev . El juez no otorgó la solicitud de la oficina del fiscal general para prohibir el uso de esta propiedad. Hace casi un mes, el servicio de seguridad de Ucrania fue buscado en VS Energy, que se asocia con oligarcas rusos.