Dinero lavado a través de la criptomoneda: el hacker de Odessa ayudó a la mafiosis rusa (foto)
Según la investigación que alcanzó el punto final, el empresario ruso Maxim Khakimov y el experimentado hacker Denis Katana utilizaron la compra de criptomonedas para lavar los fondos de la antigua organización criminal soviética. Katana, considerada una de las ciberdelincuentes más grandes del mundo, fue arrestada por robar dinero de los cajeros automáticos y usó criptomonedas para lavar el lavado.
Khakimov fue responsable de la ingeniería financiera y la transferencia de fondos de sus clientes al lavado de dinero. Estaban involucrados en extorsión y en contacto con las asesinatos de origen ruso. En este caso, se descubrió que los empresarios rusos contactaron a los empresarios españoles para lavar el dinero. Abrieron cuentas bancarias y se dedicaron al comercio de criptomonedas.
Todos estos acuerdos se realizaron mediante la compra y venta de bienes raíces, parcelas de tierras, restaurantes, transferencias o dinero en movimiento entre empresas. El dinero provino de empresas fuera de España y se invirtieron en bienes raíces y un descanso en España. El caso se reveló a través de la investigación de la Brigada de Policía Provincial de Alicante.
Las inversiones de empresarios rusos relacionados con el crimen organizado en España atrajeron la atención de los investigadores después del desplazamiento del capital. Se descubrió que los fondos de origen injustificado se tradujeron a través de operaciones bancarias. Como resultado de la investigación de Benidorm, Katana fue sentenciada a 4 años de prisión. En las billeteras de criptomonedas, Katana totaliza más de 15,000 bitcoins.
Sin embargo, en el marco del caso, el juez mencionó solo uno de ellos con un saldo de 5 mil bitcoins (55 millones de euros en el momento de las transacciones criminales, ed. ). Según varios medios de comunicación ucranianos y rusos, Denis Tokarenko nació en la región de Magadan de la Federación Rusa.
En 2015, uno de los bancos de la Federación de Rusia encontró un robo de 60 millones de rublos de sus cuentas, y las fuerzas de seguridad locales descubrieron que Tokarenko era uno de los organizadores del crimen. El hombre era buscado, después de lo cual resultó que en 2013 se mudó a Odessa, recibió la ciudadanía ucraniana e hizo un nuevo pasaporte a nombre de Denis Katan. En 2014, él y su hacker familiar se mudaron a España, donde adquirió bienes raíces en Alicante.
Incluso entonces, Katana conocía a Khakimov, quien, a través de su abogado, entregó dinero para la red, y sugirió que contratara a Killer para que lidie con sus deudas. Tokarenko fue detenido en 2018 por un hombre debido a un accidente puro: olvidó pagar el automóvil comprado, y durante la consideración de este incidente, la policía descubrió que era buscado por cargos de robo de información bancaria.
Recordaremos, en agosto, los medios de comunicación escribieron que el hacker recibió casi un millón de dólares y donó dinero a las fuerzas armadas. Representantes de la Fundación Charitable, que "White Hacker" transfirió el dinero, pidió a otros cibernéticos que se unieran a dicha iniciativa. Al mismo tiempo, se supo que los piratas informáticos rompieron el sitio web de Mosmatkbti y fusionaron datos sobre los muscovitas que apoyan la guerra en Ucrania.