El ex funcionario y propietario de la red de organizaciones de microcrédito en Ucrania encontró un pasaporte de la Federación de Rusia: "Esquemas"
Los periodistas del esquema encontraron que tales instituciones no solo pueden llevar a una persona al pozo de deuda, sino también relacionadas con el país agresor. Se trata de una de las redes ucranianas de organizaciones micro -creditis: "solo un préstamo". Los esquemas han explorado una de las redes de organizaciones de microcrédito que operan en todo Ucrania.
Y descubrieron que sus propietarios son cónyuges de ciudadanos de la Federación de Rusia, y su hijo es diputado de "Rusia unificada" en Crimea ocupada, que respalda la invasión de Ucrania por parte de Rusia a Ucrania. Además de la amenaza de la seguridad nacional, esto viola una prohibición directa del Banco Nacional de Ucrania.
En la primavera de 2022, después del comienzo de una ofensiva rusa a gran escala, el Banco Nacional de Ucrania prohibió a los ciudadanos rusos administrar instituciones financieras no bancarias, como "solo un préstamo". "Solo un préstamo", una firma fundada en 2014, con más de 30 sucursales en Ucrania, desde Volyn hasta la región de Dnipropetrovsk. Y con millones de ingresos. "Solo un préstamo" ofrece préstamos de 2 a 50 mil hryvnias. En efectivo y con mantenimiento del hogar.
El sitio web de la compañía establece que la tasa de interés "justas préstamos" puede alcanzar hasta un millón y medio de por ciento (1 597 820. 85%) por año, dependiendo del monto del préstamo y el plazo de su reembolso. Debido a esto, un ucraniano que pedirá prestado dinero a la compañía: existe una alta probabilidad de convertirse en un deudor si no puede pagar el préstamo a tiempo. Los registros oficiales de la compañía indican dos ciudadanos de Ucrania.
El principal, Andrei Manucharov, tiene el 90% de la empresa y Eugene Slyusar, posee el 10%. "Schemas" descubrió que Andrei Manucharov ha sido ciudadano de la Federación de Rusia desde 2014. Antes de eso, dirigió la Asociación Estatal de Ukrmorport en Ucrania, bajo el control de 19 puertos marítimos. Inmediatamente después del registro de la compañía "solo un préstamo", en 2014 Manucharov recibió un pasaporte de un ciudadano ruso en Crimea.
Esto se evidencia por los datos del servicio fiscal federal de la Federación de Rusia, que representan el pasaporte del ciudadano ruso Andriy Manucharov con el número de impuestos actual. Manucharov también comenzó a trabajar en el Servicio Civil en la Federación Rusa-Advisor del Director General de "Rosmorera", la empresa federal de la Federación Rusa, que opera con todos los puertos marítimos del país agresor.
Después de la anexión de Crimea, visitó repetidamente a Kiev, como lo demuestran los datos de los viajes aéreos a disposición de los periodistas. A menudo fue escrito por los medios de comunicación de Crimea ocupada. El hijo de Manucharov - Ivan, comenzó una carrera política. Es diputado de Rusia, controlado por el Parlamento del Crimea ocupado del Partido de la Rusia Unida. Dirige el comité de política de información, tecnología y comunicaciones. Manucharov Jr.
apoya abiertamente una invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, en abril de 2022 Ivan creó un canal de telegrama y lo llamó "Manucharov Crime Z". Y a menudo escribe allí para ayudar a los invasores rusos. Natalia, la esposa de Andrey Manucharov, también recibió la ciudadanía de la Federación de Rusia en 2014. Y registró una organización de microcrédito llamada "Time Credit", que tiene al menos 11 oficinas representativas en todo Ucrania.
En mayo de 2022, el Banco Nacional de Ucrania emitió una resolución que prohíbe a los ciudadanos rusos administrar instituciones financieras no bancarias, como "solo un préstamo" o "crédito de tiempo". "De hecho, esta resolución dice que los rusos no tienen derecho a poseer una participación en las empresas no bancarias, en cambio, tienen que nombrar a un fiscal", dice Ruslan Black, editor jefe del club financiero "Financial Club".
Según la resolución, la institución de crédito tenía que nombrar un indicador y su candidatura debía ser aprobada por el Banco Nacional. Los periodistas del esquema recurrieron al Banco Nacional para obtener explicaciones. Informaron que "solo un préstamo" y "crédito de tiempo" no recurrió a ellos sobre el nombramiento de un administrador. Después de todo, para el regulador estatal en los documentos oficiales de la pareja de Manucharov: ciudadanos de Ucrania.
En la primavera de 2024, el Banco Nacional continuó licencias para llevar a cabo actividades de las compañías anteriores. La validez es ilimitada. Pero después de que los periodistas del esquema transfirieron la información recopilada al Banco Nacional, prometieron enviar solicitudes al servicio de seguridad de Ucrania y los organismos comunitarios de inteligencia "con el fin de obtener información adicional", la NBU informó en respuesta a una solicitud.
"Sí, en caso de confirmación de información sobre estas personas de ciudadanía de la Federación de Rusia, el Banco Nacional tendrá motivos legales para reconocer su reputación comercial y su reputación comercial 48 de la ley sobre servicios financieros, se agregó este artículo. Uno de El poder notarial para 2023, que hizo en Estambul, también compró un yate por $ 2. 7 millones, que en julio de 2024 estaba en el suroeste de Turquía.
¿El propietario de LLC "solo un préstamo"? - Tienes la ciudadanía de la Federación Rusa desde 2014. Por qué no informaste . . . - No fantaseos, dijo Manucharov y puso un teléfono. Durante la segunda conversación, Manucharov trató de convencer al periodista "esquemas" de que estaba equivocado con el número. - ¿A quién llamas amigo? Dijo Manucharov. - Andriy Ivanovich . . . - No soy yo. - Veo este número de contacto en el "Servicio Estatal", fuentes de bases de datos rusas.