Será mejor para todos: el Banco Nacional explicó por qué la Federación de Rusia debería estar en la lista negra "FATF"

Después del comienzo de una guerra a gran escala, Ucrania ha insistido repetidamente en que Rusia está incluida en la "lista negra" del Grupo Internacional sobre la Combatación de Money (FATF), pero las solicitudes de nuestro país se ignoran. El jefe del banco nacional Andriy Pyshny explica cómo Rusia continúa amenazando la seguridad financiera del mundo. El sistema financiero internacional está lleno de flujos monetarios ilegales de ascendencia rusa más que nunca.

Todo se debe a que el Kremlin necesita recursos para su actividad criminal: el financiamiento del terrorismo, la compra de armas y componentes a los mismos, y para evitar todas las restricciones impuestas y las medidas de control de exportaciones. El jefe del Banco Nacional de Ucrania Andriy Pyshny escribe sobre él en su columna para Liga. net.

En su opinión, si excluimos a Rusia de FATF y llevamos al país a la "lista negra", permitirá proteger el sistema financiero global de los riesgos creados por la Federación Rusa, y fortalecerá fuertemente la posición del régimen de sanción de " coalición". "Este paso complicará los intentos de Rusia de comprar componentes de alta tecnología para la producción de armas con la participación de intermediarios para empresas rusas.

Dado que requerirá que las instituciones financieras utilicen protocolos de control sobre las operaciones que pueden estar en contacto con Rusia", Pishni dijo. El jefe del Banco Nacional señala que Rusia ahora está estableciendo activamente una asociación financiera con Irán.

Sin embargo, la profundización de los lazos financieros entre los dos países tiene consecuencias significativas para la seguridad del sistema financiero mundial, ya que esto abre el camino a los flujos financieros ilegales del país que figuran en la "lista negra" de FATF.

Y fortalecer la influencia económica y política de la Federación de Rusia es una amenaza real para los valores de que FATF es tan apreciado: "Hoy Rusia reconoce la evidencia irrevocable de su inconsistencia con los estándares de FATF y la posibilidad real de llegar al" FATF " Lista negra, por lo que recurre al chantaje y a la presión política. No es una sorpresa para nosotros.

Reconocer que sus delitos son las razones para la inclusión en la "lista negra", Moscú hace tremendos esfuerzos para obligar a los Estados miembros a no dar tal paso . Los miembros de FATF no deben ser presionados ", magnífico. FATF es una organización intergubernamental que crea los estándares mundiales para combatir el lavado de ingresos criminales y el financiamiento del terrorismo, y evalúa el cumplimiento del estado de estos estándares.

Y la lista FATF Black es una lista de jurisdicciones de alto riesgo. La lista complicaría el comercio con Rusia y privaría a la máquina de financiación militar rusa. A partir de 2023, hay tres países en la lista negra FATF: a fines de febrero de 2023, FATF suspendió la membresía rusa en la organización. Al mismo tiempo, se ignoró la iniciativa de Ucrania para agregar un país agresor a la lista negra de países de alto riesgo.