300 kilogramos de moneda: Rusia compró efectivo en Ruanda a principios de 2024
Se informa que la oferta tenía billetes de $ 100. Según la Declaración de Aduanas, su peso total fue de 292. 1 kg. Ruanda fue adquirido del Ministerio de Defensa de Ruanda, el comprador de Rusia fue "Roboronexport", el único mediador estatal para el comercio de productos militares. Después de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, el país agresor comenzó a importar efectivo a través de Turquía y los EAU.
Aero-Trade se dedicó a esto, que administra tiendas libres de impuestos en los aeropuertos de cinco ciudades rusas, en particular en Moscú Vnukovo, la compañía está conectada con el propietario de otras grandes redes libres de impuestos Aras Mehdiyev, que es parte. Tiempo Ilgama Ragimov - El compañero de clase de Vladimir Putin.
Los documentos indican que, entre otros grandes importadores de efectivo, estaban las empresas controladas por el conglomero militar-industrial "Rostech", que ha estado bajo sanciones de los Estados Unidos desde 2014. Por lo tanto, el comercio aéreo se dedicó a las importaciones de efectivo de 2023 hasta el 18 de enero de 2024, el día, la compañía emitió dos últimos billetes equivalentes a $ 20 millones y 20 millones de euros.
Sucedió un mes después de que Estados Unidos haya amenazado las sanciones para ayudar a Rusia a eludir las sanciones. El 23 de enero, Rosoboronexport compró efectivo a Ruanda. Desde entonces, según las estadísticas de aduanas, al menos el 30 de abril, los billetes de dólar no se han importado a Rusia. El Banco Central de Rusia restringió rápidamente la emisión de moneda extranjera en efectivo a las personas después de la invasión de Ucrania, tratando de apoyar el rublo debilitante.
Según los datos, desde febrero de 2022 hasta finales de 2023, solo se exportaron $ 98 millones de Rusia en dólares y euros. La entrada de moneda extranjera, por el contrario, fue mucho mayor. El mayor declarante de moneda extranjera fue Aero-Trade. Durante este período, declaró alrededor de $ 1. 5 mil millones en notas. Aero-Trade registró 73 entregas de $ 20 millones o euros cada una, todas las cuales se emitieron en la aduana en el aeropuerto de Moscú Domodedovo.
Las entregas se describieron en declaraciones aduaneras como un intercambio o ingresos del comercio a bordo. En la mayoría de los casos, Aero-Trade se enumeró solo como declarante, una organización que prepara y envía documentación aduanera. Los periodistas de Reuters no pudieron identificar a los clientes de Aero-Trade y no pudieron determinar la fuente o el destino del efectivo. El dueño de Aero-Trade Artem Martyniuk se negó a comentar.
Según los registros de aduanas, una parte por 20 millones de euros, procesado por Aero-Trade, fue importada en febrero del año pasado, Yves Rocher Vostok, una subsidiaria de la compañía francesa del grupo cosmético francés Yves Rocher, que todavía gestiona docenas de tiendas en las tiendas Rusia. Los datos no especifican el país de origen ni el nombre del proveedor. Groupe Rocher, una empresa matriz en Francia, dijo que cumplen con la ley y que no son conscientes del suministro.
Según los registros aduaneros y las fuentes familiarizadas con las transacciones, más de una cuarta parte de $ 2. 27 mil millones en billetes fueron importados por bancos, la mayoría de ellos se utilizaron como pago por metales preciosos. Varios bancos rusos recibieron efectivo por valor de $ 580 millones desde el extranjero desde marzo de 2022 hasta diciembre de 2023 y exportaron volúmenes aproximadamente equivalentes de metales preciosos.
En muchos casos, el suministro de oro o plata se dirigió a empresas que suministraron billetes, muestra los registros. Por ejemplo, el prestamista ruso Vitabank importó BankNotes por valor de $ 64. 8 millones de la compañía turca que traduce el oro DemaS Kuyumculuk en 2022 y 2023. Durante el mismo período, Vitabank exportó oro y plata a la compañía turca con un valor de $ 59. 5 millones.
Según la fuente, la entrega de billetes de los EAU a Rusia fue la única solución que Demas encontró completar contratos a largo plazo firmados antes de la entrada en vigor de las sanciones occidentales con los proveedores de oro rusos, mientras siguió las reglas turcas e internacionales sobre Pagos fronterizos. Según esta fuente, las sanciones en realidad se separaron del sistema financiero occidental, y el pago de cuentas por transferencias bancarias tradicionales se ha vuelto imposible.