La criptomoneda de binance más grande podría ayudar a los rusos en la extorsión de las sanciones estadounidenses: los medios de comunicación
Según los periodistas, la investigación es realizada por el Departamento de Seguridad Nacional del Ministerio de Justicia, con el objetivo de descubrir si los funcionarios de Binance han sido violados por las sanciones relacionadas con la invasión de Ucrania de Rusia de Ucrania. Según una de las fuentes, Binance está negociando con el Ministerio de Justicia para permitir quejas preliminares de que el intercambio se usó para evadir las sanciones de Irán antes.
La declaración de la Compañía establece que se adhiere completamente a todas las sanciones financieras estadounidenses e internacionales. "En 2021, Binance inició la reestructuración completa de su estructura de gobierno corporativo, incluida la participación de ejecutivos experimentados de clase mundial para cambiar radicalmente las actividades de binance global", dice el comunicado.
Los representantes de la criptomoneda declararon que los protocolos de la compañía compiten con cualquiera en el sistema bancario tradicional, y cada cliente debe someterse a control, lo que incluye la inspección del país de residencia e identificación personal. "Nuestra política requiere intolerancia absoluta para el registro doble, las personas anónimas y las fuentes ocultas de dinero", agregó Binance. El Ministerio de Justicia se negó a comentar.
Los periodistas recordaron que Binance ya está involucrado en numerosas investigaciones criminales. Por ejemplo, en marzo, el regulador de Washington declaró que Binance había violado sus reglas durante años. Además, el servicio de ingresos internos, así como la oficina del fiscal federal, verifican el cumplimiento de las obligaciones de Binance de combatir el lavado de dinero.
Binance declaró que se toma en serio sus obligaciones legales y coopera con los organismos regulatorios y las agencias de aplicación de la ley. Recordaremos que los medios de comunicación contaron cómo los aliados de Ucrania quieren endurecer las sanciones contra el Kremlin. El propósito clave del evento es cerrar las "lagunas" para que la Federación de Rusia no pueda evitar las sanciones existentes.