Gran confiscación. Que espera activos rusos y bielorrusos en Ucrania
Cuando las tiendas, los restaurantes y los centros comerciales comenzaron a ser restaurados en Kiev después de la occupación de la región de Kyiv, uno de los centros comerciales más grandes del Centro Comercial Ocean Plaza Capital. Después de todo, por decisión judicial, la compañía fue arrestada y presentada a la Oficina de la Agencia Nacional de Ucrania para la detección, búsqueda y gestión de activos obtenidos de la corrupción y otros delitos (ARMA).
La razón del arresto fue la conexión del propietario del 67% de las acciones con el oligarca ruso del ambiente cercano de Vladimir Putin - Arkady Rothenberg. Este no es el único precedente de la parada comercial rusa en Ucrania.
Si, durante la presidencia de Viktor Yanukovych, la capital rusa en Ucrania se sintió segura y planificó una mayor expansión, luego después de la anexión de Crimea y el comienzo de la guerra en el Donbass en 2014, la existencia de negocios de la Federación Rusa en Ucrania en Ucrania en Ucrania en Ucrania. fue algo complicado, y después del 24 de febrero de 2022 se volvió imposible.
Según el enfoque que entrevistaron los expertos, en Ucrania hay una serie de caminos legales para el arresto y la confiscación de la propiedad relacionada con el país agresor. En particular, el socio gobernante de la Asociación de Defensa "Chudovsky and Partners", el abogado Igor Chudovsky señala la ley sobre la confiscación de la propiedad de los rusos y bielorrusos (No. 7194). Se trata de cambios adoptados a la ley sobre las pancaciones, que ya está vigente en Ucrania.
"Esta ley establece la posibilidad de confiscación y recuperación de activos de individuos o entidades legales, así como los activos que estas personas pueden eliminar directa o indirectamente, especifica a Chudovsky. Más allá".
Agia Zagrebelskaya, fundadora de la Liga de Antitrast, Señala que el mecanismo legal de los activos relacionados con los activos relacionados con el país agresor fue proporcionado por la ley sobre las sanciones y establece el siguiente algoritmo: Agia Zagrebelskaya agrega eso como resultado, como resultado de los activos rusos en Ucrania, espera la confiscación, venta y venta y venta La cobertura a expensas de los ingresos de parte de la agresión de Rusia.
Sin embargo, el interlocutor de enfoque aún se desconoce precedentes exitosos de realizar este algoritmo. En el ARMA, el ARMA respondió que hay tres mecanismos en Ucrania hoy vistos, arrestados y confiscados Incluso. Los agentes de la ley violan casos penales contra rusos, bielorrusos y colaboradores, confiscaron sus activos y en muchos, pero no en todos los casos, los transfieren a la administración de ARMA ", especificados en la agencia.
Que las agencias de aplicación de la ley están operando actualmente en el marco de la legislación tradicional primero y principal artículos del Código Penal de Ucrania №110-2 (financiamiento de acciones tomadas con el propósito de un cambio violento o derrocamiento del orden constitucional o incautación por elementos financieros (evasión de impuestos, lavado de dinero sucio, etc. .
La resolución del valor de los activos del ARMA aplica los siguientes pasos: según lo informado por el enfoque en el ARMA, desde abril de 2022, se aprobaron más de 170 decisiones judiciales en Ucrania para transferir activos a la administración de la agencia. Esto es varias veces más que en años anteriores de trabajo desde 2015. Alrededor de 2/3 de las decisiones se refieren a los activos rusos y bielorrusos.
Más de 120 concursos públicos han anunciado la selección de estos activos del ARMA. Como resultado, eligieron los jefes de tales activos: el gobierno de Arma también transfirió los siguientes activos estratégicos a la administración estatal: entre los activos rusos arrestados, Dmitry Gorununov distingue los siguientes casos de signo: además, los activos de las empresas bielorrusas fueron arrestados: Pero no todas las propiedades de Ucrania, ARMA ya ha sido transferida.
Muchos activos relacionados con el agresor probablemente todavía estén ocultos por propietarios nominales. Pero hay precedentes de arresto y tales objetos. Dmitry Goryunov cita como un ejemplo de centro comercial Marmalade en Kiev.
Después de todo, la Policía Nacional de Ucrania descubrió que los propietarios reales de parte de esta empresa son funcionarios de la Federación de Rusia, y los beneficios de las actividades del centro comercial podrían dirigirse a financiar la actividad subversiva contra Ucrania. El negocio ruso ha dejado una marca profunda en Ucrania, y su valor debería ser significativo en la escala de la economía ucraniana. Sin embargo, hasta ahora, obviamente se trata de la "punta del iceberg".
"A finales de junio, la Oficina de Seguridad Económica informó sobre la incautación de activos por UAH 31 mil millones. Si agrega montos de todos los informes posteriores sobre precedentes individuales, resulta sobre UAH 53 mil millones", dijo Dmitry Goryunov. Hasta ahora en Ucrania, la propiedad de los rusos y Bielorrusia ha sido arrestado y arrestado por el monto de UAH 53 mil millones. Sin embargo, esta es la punta del iceberg.
El ARMA informa que el valor de los activos transferidos a la agencia se mide por decenas de miles de millones de hryvnias. "Cuando se nos da un cierto activo, nadie realiza su evaluación profesional, por lo que estas cifras son muy aproximadas", señaló Arma. "Los agentes de la ley se centran en los precios promedio del mercado utilizando una metodología general".
El ARMA se agrega que el costo exacto de los activos queda claro después de las competiciones para la selección de ejecutivos, porque durante esto atraen a tasadores profesionales. Cualquier monto aún no puede ser definitivo, ya que la búsqueda de activos asociados con el agresor continúa. "Aquí debe prestar atención a las inversiones extranjeras que llegaron a Ucrania", dijo Vitaliy Sokurenko, abogado de JSC Legal Strategy.
"Mucho de ellos vino de la costa: Chipre, Panamá, las Islas Virginias. Ucrania" Tovstosum ". Estableciendo exactamente quién es exactamente Actúa como el beneficiario final de estos activos es un trabajo muy difícil ". Además, en la guerra, los activos no pueden vender la compañía al nuevo propietario a un precio real, por lo que su estimación sigue siendo bastante relativa.
"Es posible realizar activos en nuestras condiciones, pero solo para pequeñas cantidades, aproximadamente una décima parte de valor real", continúa vitaliy Sokurenko. "Según la lógica económica, esta propiedad se transfiere mejor a la administración, y solo cuando su valor es más alto ".
Según el ARMA, dentro del mecanismo de sanciones, el Tribunal Alto Anti -Corrupción (VAKS) tomó recientemente la primera decisión sobre la confiscación de los activos relacionados con el oligarca ruso Vladimir Yevtushenko, a saber: también en el ARMA agregar eso dentro del marco del mecanismo del mecanismo De la incautación de activos rusos a principios de agosto de 2022, el gobierno tomó una decisión sobre la confiscación de 900 propiedades de Rusia a favor de Ucrania.
Además de los activos tangibles, el dinero es arrestado. Al comienzo de la guerra, se les ofreció financiar el presupuesto estatal mediante la compra de bonos militares. "Después de trabajar con los diputados del pueblo sobre los cambios en la legislación y los largos esfuerzos para implementar el nuevo mecanismo ARMA, compró el primer paquete de valores por valor de 150 millones de UAH que el gobierno puede usar para fortalecer su capacidad de defensa", informó el ARMA.
En comparación con el gasto de Ucrania para la guerra y el agresor, 150 millones de pérdidas tienen la apariencia de una caída en el mar. Sin embargo, la cartera de depósitos ARMA continúa creciendo transfiriendo los fondos arrestados y recibiendo dinero de la venta de propiedades, y el mecanismo de uso de fondos congelados para la defensa estatal ya se ha lanzado.
Mientras continúa la búsqueda, la convulsión y la confiscación de la propiedad rusa en Ucrania, los medios de comunicación aparecieron en los medios de comunicación de que se restaura el mencionado Ocean Plaza Shopping Mall. Esto fue posible después de que el Tribunal de Pechersk de Kiev emitió permiso para usar un objeto comercial. La situación fue explicada por UDP, que tiene una participación del 33%en el centro comercial.
"La decisión del tribunal a la que el propietario ucraniano (UDP) se devuelve el derecho de administrar su propio paquete de acciones, solo desbloquea el derecho de usar el objeto. A saber, el derecho de llevar a cabo una actividad comercial que permitirá que el centro comercial se restaure Trabajar y en lugar de pérdidas para generar el estado como nuevo gerente (en una persona ARMA) ingresos ", dijo en la compañía.