Se sospecha que la hija del oligarca ruso Kerimov por la compra ilegal de cuatro villas en el banco de Azure

La Oficina del Fiscal de París, que es responsable de combatir el crimen organizado, se conoce como Junalco, está investigando las transacciones financieras que han permitido que Gulnari Kerimova, de 32 años, comprue cuatro villas en la Bahía de multimillonarios en Cabo Antiba. Bloomberg escribe al respecto. La propiedad de Villas comenzó a ser investigada en el marco del caso del lavado de dinero, que se recaudó hace varios años en Niza.

Según el informe de Tracfin, una agencia especializada para combatir el lavado de dinero, la hija de un multimillonario ruso Kerimov gastó $ 279 millones en la adquisición de Chic Villas, y la mayor parte del dinero fue recibida de su hermano. La abogada de Kerimov, Nikita Sichov, ya ha negado todas las acusaciones, afirmando que "el cambio de propiedad de propiedad es bien conocido por el poder francés".

"El informe TracFin al que se refiere se preocupa por la reestructuración realizada en plena transparencia con las autoridades competentes para cumplir con todas las reglas actuales", dijo Sichov. La nueva investigación completa el mes fallido para la familia Kerimov, que a principios de este año tenía una participación controladora en PJSC "Polyuszoloto", la compañía productiva de oro más grande de Rusia.

Suleiman Kerimov también es miembro de Radfed de la República de Daguestán, y se dedica a las inversiones, es dueño de las acciones "Uralalya", el desarrollador "Peak", y en el extranjero que inversa en Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Credit Bank, Credit. Suiss. Después de la guerra en Ucrania, Kerimov estaba en la lista de sanciones de la UE. Desde 2018 ha estado bajo sanciones estadounidenses.