Debido a la conexión con la Federación de Rusia: los derechos arrestados del centro comercial Ocean Plaza transfirieron a Arma - Fiscal General

El fiscal general no especificó el nombre del centro comercial en su declaración, pero es obvio que Ocean Plaza, la situación con la que se ha discutido durante varias semanas. "Es uno de los mayores centros de compras y entretenimiento en la capital. Entre sus propietarios beneficiosos son ciudadanos rusos del entorno cercano del jefe del país agresor", dijo el fiscal general en particular.

Como se informó anteriormente, el centro comercial cerró después del inicio de una invasión rusa a gran escala del 24 de febrero. La única excepción fue el piso cero, donde se ubicaron el supermercado Auchan y varias tiendas más. A partir del 25 de julio, el centro comercial ha dejado de trabajar por completo. Se cree que una participación de control pertenece a estructuras cercanas a Arcadia Rothenberg, el segundo presidente ruso Vladimir Putin.

La Agencia RBC-Ukraine, citando sus propias fuentes en las agencias de aplicación de la ley, también confirma que la declaración del Fiscal General se refiere a Ocean Plaza. Según Kostin, la investigación pretrial encontró que los fondos recibidos de las actividades del centro comercial fueron transferidos de la cadena de transacciones financieras a las cuentas de los ciudadanos rusos.

Después de eso, el dinero, entre otras cosas, se utilizó para financiar la producción y el suministro de municiones para las fuerzas armadas de la Federación Rusa. Otro procedimiento penal se refiere al arresto de los derechos corporativos y 35 objetos inmobiliarios de la empresa, también relacionados con la Federación de Rusia. Es uno de los mayores productores de productos químicos orgánicos en Ucrania. El monto total de los arrestados es más de UAH 2. 300 millones.

Durante 2017-2022, los funcionarios de la empresa evadieron impuestos por un monto de más de UAH 3 mil millones. La investigación también cree que transfirieron ilegalmente más de UAH 5 mil millones a una entidad legal no residente bajo el control de la compañía petrolera rusa con el propósito de legalización. Recordaremos que el 5 de agosto había información de que el centro comercial Ocean Plaza abrirá el 11 de agosto.