También registró una empresa para un miembro de la familia que ha adquirido un local no residencial con un área total de aproximadamente 500 m². En el curso de la investigación, se establecieron los hechos de declarar a las personas de información falsa para 2021 y 2022 por la cantidad total de casi 4,3 millones de UAH. En un caso, el jefe del código tributario no indicó en la declaración anual un regalo a una persona cercana de su pariente por un monto de $ 65,000.
En julio pasado, la policía realizó una serie de acciones de procedimiento en el lugar de trabajo y residencia del jefe del centro comercial regional y sus personas cercanas, que participaron en actividades criminales, eliminando la documentación que confirma la propiedad de una serie de mudanzas y Objetos de bienes raíces.
Se completa la investigación previa al juicio sobre el ex jefe de los centros territoriales regionales del personal, y la acusación fue dirigida al tribunal de distrito. La exhibición se encarga de la Parte 1 de Art. 368-5 (enriquecimiento ilegal) y Parte 1 de Art. 366-2 (Declaración de información falsa) del Código Penal de Ucrania. Amenaza hasta 10 años de prisión.
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