By Eliza Popova
Esto se establece en el mensaje de la Oficina de Seguridad Económica, el Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional y la Oficina del Fiscal General. El arresto también se impone a 35 objetos inmobiliarios de esta empresa. El informe establece que los empleados web expusieron una empresa, que durante 2017-2022 evadió impuestos por valor de más que UAH 3 mil millones.
Según la investigación, los funcionarios de la compañía transferieron ilegalmente a favor de una entidad legal controlada por fondos de la compañía petrolera rusa por más de UAH 5 mil millones. El dinero fue transferido con fines de legalización. Investigación previa al juicio sobre procedimientos penales sobre evasión fiscal y legalización (lavado) de la propiedad penal obtenida por los detectives de la Oficina de Seguridad Económica.
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