PROPRO -CRUNDIO RUSIANOS EN CRIPTIO. Exchanges atrapar nuevos cibercriminales

Según el análisis de la cadena de bloques de la cadena, los laboratorios elípticos y TRM, así como los binance, los destinatarios de fondos son grupos militarizados que suministran municiones y equipos, así como contratistas y armas militares. Este flujo de fondos, que a menudo se dirige a grupos bajo sanciones internacionales, no se debilita e incluso tiende a aumentar.

Sin embargo, a pesar de la posibilidad de rastrear estos fondos, congelarlos o bloquearlos es extremadamente difícil, principalmente a través de las actividades de intercambios de cristalidades no regulados o subcrílogos que no han introducido procedimientos CYC y AML que proporcionan información de identificación (la mayoría de ellos se encuentran en Rusia ). El centro más grande para la recaudación de fondos fue el grupo pro -ruso conocido como Moo Veche.

Las donaciones de la organización alcanzaron los $ 1. 7 millones. Binance ha encontrado otras organizaciones que recaudan dinero a través de la criptomoneda en Telegram, por ejemplo, los grupos nacionalistas pro -rusos "Save Donbass" y Turter, así como el fabricante ruso de armas Lobayev, que recolectaron donaciones directamente en la plataforma.

Otro grupo nacionalista, conocido como Romanov Light, ha recaudado $ 330,000 para equipos de armas adicionales, linternas y plástico blindado para fuerzas especiales rusas. Binanca es el intercambio de criptomonedas más grande. Procesa un enorme número de transacciones de criptomonedas entre usuarios. Miles calculan las transacciones relacionadas con una actividad ilegal probable y, como consecuencia, se calculan por miles.

Además de sus propios recursos, la detección de transacciones sospechosas de binanzas, entre otras, usa elliptic Ltd. , Chainalysis, TRM Labs. Y para monitorear las transacciones fiduciarias, la compañía lanza nuevas herramientas de monitoreo utilizando bases de datos financieras internacionales. Los agentes de la ley ucranianos también tienen experiencia en la investigación de actividades ilegales utilizando criptomonedas.

Recientemente, en el marco del programa de capacitación global de agentes de la ley, que se creó en Binance para ayudar a las agencias de aplicación de la ley y a los fiscales de todo el mundo a identificar el delito financiero y cibernético, Binance ha realizado capacitaciones para la SBU, la APMA y la policía cibernética. de Ucrania. Al mismo tiempo, el tema de la legalización de criptomonedas en Ucrania aún está abierta.