Ayudó a "héroes": el empresario de la región de Poltava suministró equipos médicos en la Federación de Rusia

Encontró formas de suministrar productos al país agresor a pesar de la prohibición, y entre sus clientes había una empresa, encabezada por un consultor de la Duma del Estado ruso. Para evitar las sanciones y ocultar direcciones de exportación reales, el empresario utilizó las estructuras controladas de otros países.

"Formalmente, los productos fueron emitidos para el mercado europeo o de Asia Central, pero de hecho se transmitieron a estructuras comerciales rusas", explicó la oficina del fiscal general. La lucha activa y el bombardeo de las ciudades ucranianas en el ejército ruso no impidieron que Poltava hiciera negocios. Durante 2022-2024, se enviaron siete lotes de equipo al extranjero debido a un esquema bien establecido.

La investigación encontró que el cálculo era a través de instituciones bancarias internacionales, y en la implementación del esquema, el sospechoso involucró a los directores y empleados de sus empresas. Proporcionaron la producción de productos, conclusión de contratos económicos extranjeros, ejecución de declaraciones aduaneras y logística.

La investigación encontró que el equipo suministrado se utilizó en el territorio de Rusia en programas médicos, en particular para la rehabilitación de militares que participaron en la guerra contra Ucrania. Cuando las agencias de aplicación de la ley están interesadas en la actividad del empresario, huyó y ahora esconde la investigación. Era buscado.

Anteriormente, Focus escribió que el ex jefe del Departamento Administrativo y Económico de la Dirección Principal del Tesoro del Estado en Poltava Oblast Igor Veriga declaró más de UAH 2. 500 millones en efectivo para 2023, y luego disparó con el consentimiento de las partes.

Igor Veriga es el hermano del empresario de Poltava, Lev Veriga, quien, en la víspera de la guerra rusa-ucraniana a gran escala, junto con su esposa Oksana, la hija del general ruso Valery Kapashin, fue al estado agresor. La familia de empresarios, según los periodistas, continúa participando en emprendimiento y pagando impuestos al presupuesto de la Federación Rusa.