El oligarca moldavo ha fundado criptomonedas para la Federación de Rusia: se vendió por más de $ 9 mil millones

Solo A7A5, Rubles y Stablcoin, se cotiza en el intercambio Grinex recientemente fundado. La billetera relacionada con ella tiene nuevos tokens por valor de $ 9. 3 mil millones. StablCoin declaró que está provisto de depósitos de rublo en el "Promsvyzbank" de Moscú, contra los cuales se impusieron las sanciones de EE. UU. , Reino Unido y la UE a través de la guerra en Ucrania.

"El rápido crecimiento de la moneda es claro: ahora hay 12 mil millones de tokens en circulación, que es equivalente a $ 156 millones, y es utilizado intensamente por un grupo relativamente pequeño de usuarios cuyas transferencias diarias generalmente varias veces más que este volumen", dijo la publicación. También A7A5, según los investigadores de CIR, se asocia con los intentos de Moscú de usar la criptomoneda para financiar la influencia política en el extranjero.

La compañía, que estaba en la creación de criptomonedas, es propiedad del empresario moldavo Ilan Share, quien en 2019 huyó del arresto domiciliario después de ser atrapado por el fraude bancario más grande en la historia del país. El oligarca fugitivo se mudó a Moscú y recibió un pasaporte ruso. El año pasado, la policía de Moldavia lo acusó de una gran operación de soborno a gran escala, pero lo negó todo.

Los analistas han encontrado que varios dominios que luego se usaron tienen una dirección IP conjunta con sitios A7 y A7A5. Los desarrolladores han declarado oficialmente que trabajaron con el equipo técnico A7 "Etapa temprana", pero debido a varias visión de la estrategia de desarrollo supuestamente terminó esta cooperación. Sin embargo, la nueva criptomoneda apareció en el contexto del aumento de los controles de las transacciones relacionadas con Rusia.

La investigadora principal Cir Eliza Thomas informó que los empresarios y los funcionarios de la Federación de Rusia han estado hablando durante mucho tiempo sobre el uso de la criptomoneda para evitar la restricción. El líder del Proyecto A7A5 Leonid Shumakov reconoció que Kirguistán fue elegido porque no está tanto sujeto a sanciones y, en consecuencia, "ayuda enormemente" a hacer frente a la presión sobre la Federación Rusa.

Los rusos pueden comprar tokens en tron ​​o ethereum blockchains, y luego usan la compra de USDT de Tether. De esta manera, pueden retirar dinero en cualquier país y moneda. Shumakov no negó que el objetivo de A7A5: "dar a las personas la oportunidad de usarlo como un puente para una transición segura" al USDT, y muchos propietarios actuales de token, probablemente de Rusia.

Se argumenta que el "PromSvyAzBank" se congela automáticamente "la misma cantidad que cada ruso invierte en esta criptomoneda, protegiendo así a los clientes. Esto supuestamente es monitoreado por un auditor independiente de Kirguistán. Anteriormente, en marzo, las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos eliminaron el intercambio de criptomonedas más grande en Rusia Granx. Tether fue a reunirse y congeló USDT por $ 23 millones almacenados en billeteras Garantex.

Para los funcionarios rusos, esto enfatizó que necesitas crear tu propio Steiblcoin. Unos días antes de la operación, como investigadores mundiales de Ledger, una gran cantidad de dinero almacenado en USDT en Garantex, fue transferido a A7A5. En el recién creado Grinex Exchange, apareció un token de aproximadamente $ 29 millones. Los analistas sospechan que Grinex es Garantex.

Sin embargo, el intercambio está convencido de que es una plataforma independiente, y todas las declaraciones sobre "cambio de marca" se denominan especulativas. El representante de Grinex declaró que la compañía "aprovechó las capacidades de mercado" y recibió parte de la base de clientes del intercambio liquidado, "comprometiéndose solo con los usuarios con un historial transparente".

Grinex declaró que en el fondo de bloques más frecuentes por parte de "clientes de habla rusa" requiere una alternativa confiable al USDT. En el intercambio, agregaron que las sanciones y no realizan transacciones con aquellos contra quienes se imponen las restricciones. Los cálculos de publicación fueron desafiados allí. Se observa que la conexión de las entidades que invierten activamente en A7A5 no se puede confirmar con Rusia.

Pero las transacciones ocurren casi siempre de lunes a viernes y, a menudo, en horas de trabajo para Moscú. En mayo, A7 se agregó a la lista de sanciones británicas. La semana pasada, Shar dijo que A7 estaba creando un nuevo sistema de pago "bastante invulnerable". Los analistas de CIR encontraron un anuncio de trabajo para profesionales chinos, expertos en energía y contadores en los EAU, Kirguistán y ocupados temporalmente por los territorios de Ucrania.

Se informa que el año pasado el oligarca fugitivo participó en las negociaciones con el Kermet Bank en Kirguistán para "crear un centro para evitar sanciones para que Rusia pudiera pagar importaciones y recibir pagos de exportación". En enero, Estados Unidos impuso sanciones a este banco. Recuerde que en Moldavia, Ilana Shore fue sentenciada a 15 años de prisión, nombrando la confiscación de su propiedad.