Brocard, Alfa-Bank, Kievstar: mientras los oligarcas rusos salvan sus activos en Ucrania

Offshore, cambio de propietarios y ciudadanía. Los oligarcas rusos pueden salvar sus activos ucranianos. ¿Escaparán los esquemas de la confiscación sobre la lógica del sentido común, confiscar los activos de las "billeteras" de Putin en Ucrania es una de las primeras formas de llenar el presupuesto estatal que debería considerar a las autoridades ucranianas en la guerra? Desde mayo de 2022, hay todas las condiciones para la rápida confiscación de estos activos.

Luego, el Verkhovna Rada de Ucrania adoptó una ley que le permite hacerlo en menos de un mes. A modo de comparación, en el marco de los procedimientos penales, la confiscación ocurre solo después de un juicio con una acusación, que puede llevar varios años. "En los dedos" El proceso de confiscación en el nuevo mecanismo se ve así.

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania debería imponer a la identidad de las sanciones, las autoridades pertinentes bloquean sus activos, el Ministerio de Justicia de Ucrania prepara una declaración de reclamo por su eliminación a favor de Ucrania, después de lo cual el supremo anti -corrupción El tribunal debe considerar esta solicitud dentro de los 10 días.

A pesar de la existencia de la ley, el simple hecho de que los mayores activos de los oligarcas rusos en Ucrania no son conocidos por todos, en cinco meses las autoridades lograron confiscar la propiedad de solo uno de ellos. Este es Vladimir Yevtushenkov, quien es difícil llamar a los líderes de los activos en Ucrania entre los tres primeros.

Entre sus activos, 17 activos inmobiliarios con un área total de casi 100,000 metros cuadrados, así como acciones en varias compañías ucranianas, incluida la LLC "electro-apoyo-VIT" (Zaporizhzhia) -42. 09%, LLC "ITM-UKRAINE "(Kiev) - 59. 2%, LLC" Solushns de diazhital inteligente "(Kiev) - 59. 2%. Tal retraso es muchos oligarcas de Putin.

Primero, Ucrania demuestra sus socios extranjeros de que no deberían apresurarse a la confiscación de los activos rusos y transferirlos a Ucrania para reconstruir después de la guerra. Y en Europa y los activos de los Estados Unidos, los rusos por cientos de mil millones de dólares, y tal confiscación les parece mucho más aterrador. En segundo lugar, la demora permite a los rusos salvar sus activos de la confiscación en Ucrania. Lo que ya han hecho con éxito.

Por ejemplo, reescribir un cierto activo en personas falsas y cambiar la estructura de propiedad. Así es como se ve en la práctica. Las denominaciones en alta mar fueron arrestadas dos veces durante este tiempo, en mayo y septiembre de 2022, en octubre planea restaurar su trabajo. Sin embargo, las acciones de propiedad lograron cambiar un poco. El propietario de Ocean Plaza en Ucrania es la libid, propiedad de Avangard-Wilrti LLC, que a su vez es propiedad de Chipre Ocean Plaza Ltd.

Después del 18 de abril de 2022, la distribución cambió ligeramente. Como muestra el cambio en los datos de registro en Chipre, el UDP Holdings Limited ucraniano compró el 16% de los rusos, dejándolos 51%. Parece un intento de UDP ucraniano de ahorrar 16 "porcentaje ruso". Es de destacar que el caso penal, que fue incautado el 10 de mayo, se abrió el 12 de abril de 2022.

Por supuesto, cambiar la estructura de propiedad después de la apertura de los procedimientos penales y antes del arresto puede ser un accidente puro. Sin embargo, ahora no está claro cuál es el motivo de Khmelnitsky e Ivanov para aumentar su parte de la propiedad en Ocean Plaza, comprar un activo con un descuento o convertirse en "denominaciones" para los rusos.

Otra "desafortunada coincidencia": reescribir la tienda Brocard Cosmetics de acuerdo con el sistema analítico de YouControl, el beneficiario propietario de Brocard Ucrania LLC es Tatiana Volodin. Posee el 57% del capital autorizado de la compañía a través de Chipre Indenon Holdings Limited. Al mismo tiempo, Tatiana Volodin también es la propietaria beneficiosa de LLC "Egzogon", propiedad de un edificio en Kyiv en la calle. Kirillovskaya, 134-A.

Es un centro de negocios moderno en el medio del Parque Kurenivsky con un gimnasio y un club para niños. El ciudadano ruso controló Egzagon a través de Chipre Nevioco Holdings Limited. Su propietario, como Indene Holdings Limited, cambió el 23 de mayo de 2022 a la misma tenencia francesa de Philippe Benacin. Friedman y Koh no evitan sus activos ucranianos y Michael Friedman, quien, entre todos los rusos, probablemente posee el mayor número de riqueza en Ucrania.

Este es Alfa-Bank, uno de los mayores productores de agua mineral en el campo de IDS Borjomi (produce agua mineral bajo las marcas de Morshynsk, Mirgorod, etc. ), una participación en Kyivstar, y desde septiembre, a través de esa Kyivstar hay una información es una información. Sistema con datos médicos millones de ucranianos HELSI. MI. El número de activos en la propiedad de Koshov comenzó a aumentar rápidamente en marzo de 2022.

El oligarca ruso Herman Khan y Peter Aven, que están bajo sanciones europeas y británicas, reescribieron sus acciones en grupos alfa. El propio Koshov todavía no está en las listas de sanciones. KIIVSTAR - Hay una historia similar en la estructura de la compañía, a través de la cual el grupo ruso posee una participación en Kievstar. Por lo tanto, el 47. 85% de las acciones de Veon Group pertenece a Luxemburgo L1t VIP Holding Sarl, cuyos propietarios beneficiosos fueron Friedman (37.

8686) y Koshov (47. 23%) a partir del 1 de septiembre. Nuevamente, la mayoría de este último permite que el grupo maniobre entre las sanciones europeas y británicas. El 19 de septiembre de 2022, la oficina del fiscal general de Ucrania informó sobre la incautación de una conocida red de hoteles que pertenecen al ruso en Lviv. En julio de 2022, Vasin cambió el pasaporte ruso con un "pollo de dos cabezas" y llegó a un ciudadano de Turquía.

Y una de las compañías clave del Grupo de Hotel Reikartz - LLC "Raycarz and Partners. Ucrania", está controlado por Vasin a través de la compañía de Chipre Reikartz Hotels and Resort (Chipre) Limited, que posee el 99. 98% de la compañía. Es decir, en la práctica, demostrar que las raíces rusas de los "rastrillos" y confiscar su propiedad a favor de Ucrania no es fácil.

Teniendo en cuenta el hecho de que Reikartz Hotels and Resort (Chipre) limitado a su vez pertenece a los propietarios nominales: los chipriotas. Aunque el nombre del propietario final no se revela en el informe de auditoría, no se observa que uno de los beneficiarios no es un chipriota. Y hay algo que confiscar. Solo un Raikarz y socios. Ucrania posee 18 objetos inmobiliarios. La mayoría en la región LVIV, así como en la región de Kyiv y Chernivtsi.

Según YouControl, el grupo tiene más de 40 entidades legales. Por supuesto, tal esquema con cambio de ciudadanía no es nuevo. Una situación similar surge con Viktor Ponomarchuk, presidente de la Junta de Supervisión y el propietario mayoritario de Vioil, uno de los mayores productores de aceite de girasol en Ucrania. Sí, Ponomarchuk en algunas compañías indica que es ciudadano de la Federación Rusa y en otras, una República de Chipre.

Si los rusos permitirán que estos esquemas escapen de la confiscación es la esperanza de que no. La legislación ucraniana no proporciona procedimientos separados para la recolección de propiedades de rusos y "no rusos". Es necesario probar su promoción de la agresión armada, así como observar el procedimiento provisto en la ley. Al mismo tiempo, la ley le permite bloquear y cobrar no solo aquellos activos que pertenecen directamente al subpsonal.

La propiedad controlada a través de personas relacionadas también puede ser confiscada. Sin embargo, entonces tendrá que mostrar la conexión del subponerador con el propietario nominal y la capacidad del subponerador para dar instrucciones o deshacerse de los activos. A menudo se usa un enfoque similar en el evento, donde las sanciones se imponen no solo a los oligarcas, diputados o funcionarios rusos, sino también a sus seres queridos.