Caza de carcionines multimillonarios: en los Estados Unidos arrestó $ 1 mil millones de activos de la Federación de Rusia

Además de los ricos, las figuras políticas y los funcionarios también son de interés. Por ejemplo, el paquete anterior era sobre la cabeza de Chechenia Ramzan Kadyrov e incluso el jefe del campamento de Artek en Crimea. CBSNews ha aprendido sobre los detalles de los abogados e investigadores estadounidenses. Según CBSNews, algunos de los activos arrestados por los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos se utilizarán para ayudar a Ucrania en la guerra con Rusia.

Para hacer esto, el Congreso ya ha aceptado algunos cambios en la legislación para hacer posible tales acciones. Mónaco explicó que $ 1 mil millones. - Esta propiedad de los oligarcas de la Federación Rusa, arrestada exclusivamente en los Estados Unidos. Pero se están realizando medidas para identificar y arrestar a la propiedad en otros países del planeta.

En particular, el funcionario enumeró dónde fueron los motores de búsqueda: tales acciones muestran a los rusos que no podrán ocultar dinero si se les busca imponer sanciones. "Hemos demostrado que no hay espacio para esconderse", dijo Lisa Monaco. El fiscal estadounidense administra la oficina especial de Kleptocapture. El personal de la oficina tiene como objetivo identificar la propiedad que intentan ocultar a los ricos rusos. Al mismo tiempo, trabajan activamente con socios internacionales.

También usan diferentes puntos de legislación para acciones legales. Esto obtendrá la propiedad en los lugares más exóticos: los periodistas también han recibido un comentario del Representante Internacional de Transparencia Mary Martini. La mujer dijo por qué es tan difícil identificar los activos rusos. Método 1: la secuencia de compañías de Martini explicó que es fácil encontrar una gran propiedad privada, como un yate o casa.

Sin embargo, es mucho más difícil demostrar quién lo posee exactamente. Por ejemplo, los rusos usan la secuencia de empresas para ocultar al verdadero propietario. Por ejemplo, una compañía de yates pertenece a la segunda compañía en otro país, y a su vez pertenece a la tercera compañía. Los investigadores pasan por esta secuencia para comprender quién es el propietario de la propiedad. El método 2 es otra forma de arrojar sanciones: empresas de confianza.

Estas compañías son privadas y no están obligadas a revelar los detalles de sus actividades a los funcionarios del gobierno, explicó las peculiaridades de Martini sobre la ley estadounidense. Pero los arrestos aún imponen, como si estuvieran cuidadosamente los fines. Por ejemplo, el Departamento de Finanzas de los Estados Unidos aún arrestó al Gulfstream por $ 60 millones.

y Boeing Aircraft por $ 350 millones, que pertenecían al oligarca Roman Abramovich (todavía no está bajo sanciones estadounidenses). El motivo del arresto: documentos judiciales para los propietarios inteligentes. Método 3: sanciones para el comercio de ciertos bienes para hacer que las sanciones sean más preescolar para la Federación de Rusia, restricciones a los aviones, repuestos para aviones, ciertas tecnologías estadounidenses se han impuesto.

Cuando tomaron la decisión apropiada, advirtieron a los empresarios: no es necesario cooperar con el gobierno, lo que comenzó la guerra invasora. Método 4: los cambios en las leyes de EE. UU. Los funcionarios tienen otro problema al cazar activos rusos, dijo Martini. Según ella, los rusos escondieron dinero en los Estados Unidos: "Estados Unidos se consideró un lugar muy largo y muy atractivo para aquellos que querían permanecer en el anonimato".

Sin embargo, hicieron algunos cambios en las leyes, y ahora se ha vuelto imposible ocultar al beneficiario final. El investigador señaló que en los Estados Unidos la información sobre los propietarios corporativos está en un registro cerrado. Tiene un número limitado de personas: bancos y aplicación de la ley. Sin embargo, a pesar de este inconveniente, está convencida de que los rusos continuarán perdiendo su oeste.

"Esperamos que esto al menos facilite el trabajo de las autoridades sobre la imposición de sanciones o enjuiciamiento judicial de personas involucradas en actividades criminales", resumió el investigador Martini. Recordamos que el 31 de agosto, Chechenia Kadyrov respondió a las sanciones impuestas a su familia. Amenazó a los Estados Unidos que quemarán los autos estadounidenses. Mientras tanto, el Departamento de Finanzas de los Estados Unidos continuó cazando ricos rusos.