¿Por qué es importante incluir a Rusia en la lista negra Fatf?

Los informes cubrieron repetidamente la participación de estructuras rusas en esquemas complejos para el lavado de dinero. Pero hoy, el sistema financiero está repleto de flujos monetarios ilegales de ascendencia rusa más que nunca, ya que el Kremlin necesita recursos para su actividad criminal, el financiamiento del terrorismo, la compra de armas y componentes de la misma sin pasar por todas las restricciones de sanciones impuestas y las medidas de control de exportación .

Es por eso que estamos convencidos de que la exclusión de Rusia de FATF y su entrada a la "lista negra" no solo protegerá el sistema financiero global de los riesgos creados por Rusia, sino que también fortalecerá significativamente el régimen de sanción de la "coalición". Este paso complicará los intentos de Rusia de comprar componentes de alta tecnología para la producción de armas con la participación de intermediarios para empresas rusas.

Ya que requerirá que las instituciones financieras utilicen protocolos mayores de control sobre las operaciones que pueden estar en contacto con Rusia. Todos los argumentos legales y evidencia que confirman la participación de Rusia en el financiamiento del terrorismo se establecen en una declaración extremadamente formada de Ucrania a FATF.

Además, todas las buenas razones por las cuales Rusia debería ser incluida en la "lista negra" de FATF, han sido cubiertas repetidamente por muchos expertos, centros analíticos e investigadores de buena reputación. Ahora quiero enfatizar los desafíos globales que estoy seguro de que FATF no puede ayudarlo a prestar atención. Hoy, el mundo está observando la creación de una asociación entre Rusia e Irán, lo que da lugar a una unión estratégica peligrosa.

Hemos sido testigos de un progreso significativo en las relaciones entre los dos estados, condicionados por intereses comunes y el deseo de superar los desafíos económicos causados ​​por las sanciones internacionales.

Durante el año pasado, Irán se ha convertido en un importante aliado militar de Rusia, sirviendo a las municiones y los drones de Kamikadze, que se usan constantemente para atacar las instalaciones civiles ucranianas, además de ayudar en la producción de tales UAV en Rusia.

Estamos presenciando cómo fortalecer la asociación entre Rusia e Irán ir más allá de la estrecha cooperación en la esfera militar y cubre el fortalecimiento de los lazos económicos, la cooperación en la esfera energética e igualmente importante, en el sector financiero.

Visitas regulares de emisarios rusos, delegación de funcionarios de alto rango dirigidos por Elvira Nabiullin, abriendo una representación del banco VTB en Irán, numerosos proyectos comerciales y económicos, la cooperación en el campo de la infraestructura bancaria son algunos de los signos más destacados de la alianza estratégica de la alianza estratégica .

La profundización de los lazos financieros entre los dos países tiene consecuencias significativas para la seguridad del sistema financiero mundial, ya que esto abre el camino a los flujos financieros ilegales del país que figuran en la "lista negra" de FATF. Hoy, Rusia reconoce la evidencia incondicional de su inconsistencia con los estándares FATF y la verdadera posibilidad de llegar a la "lista negra" de FATF, por lo que recurre al chantaje y la presión política.

Tal comportamiento agresor no es una sorpresa para nosotros. Reconociendo que sus crímenes son motivos de inclusión en la "lista negra", Moscú hace tremendos esfuerzos para obligar a los Estados miembros a no dar ese paso. Los miembros de FATF no deben ser presionados. El aumento de la influencia económica y política de Rusia plantea una seria amenaza para los valores de que FATF es tan apreciado: confianza, cooperación y devoción colectiva a la lucha contra los delitos financieros.

Este comportamiento destruye la confianza del sistema y crea un precedente peligroso que amenaza la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de ingresos, el financiamiento del terrorismo y la propagación de armas de destrucción masiva. Y esta es otra prueba de que el "desplazamiento" de Rusia es ahora de particular importancia en el contexto de la evaluación de cumplimiento del país según los estándares FATF.

Hoy, la protección del sistema financiero global debería ser la unidad, la cooperación, el compromiso colectivo de los Estados miembros de FATF y su respuesta decisiva de Rusia. Es por eso que era importante hablar con el jefe del país miembro de la FAT-A FATF de la India, que actualmente preside el G20.

Como presidente de la NBU, personalmente pedí apoyar la sumisión de Ucrania a los jefes del Banco Central de la Coalición Pro -ukrainian, que son miembros influyentes de FATF: el Reino Unido, Francia, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia. Su autoridad y posición fuerte en FATF serán hoy una garantía de seguridad para la arquitectura financiera mundial en el futuro.