Dniproges Repair confiado a un contratista que lava el dinero de la Federación de Rusia: Detalles de la investigación de FT

La compañía turca que ganó la licitación para la reparación de Dniproges está conectada con un ciudadano de Letonia, que se ocupa de lavado de dinero en la criptomoneda de la Federación Rusa. Los Latvinets fueron perjudiciales para el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos, que impuso sanciones a ello y arrestó a la compañía. Financial Times (FT) fue escrito sobre los detalles del fraude del sub -empreverario y la reacción del PJSC "Ukrhydroenergo".

Los investigadores de FT hablaron sobre el empresario letón Andrejs Bradens o Andrejs Carenoks, quienes llevaron a cabo un negocio en Londres y crearon dos compañías involucradas en el lavado de dinero para la Federación de Rusia. El nombre de esta persona es una lista de sanciones actualizada, que apareció en el portal del Tesoro de los Estados Unidos el 4 de diciembre. La lista tiene una sección que se refiere a "miembros clave de la red internacional de lavado de dinero".

La sección trata sobre varias compañías involucradas en el fraude, y dos de ellas poseen o administran Bradens (Pullman Global en los EE. UU. Y TGR Corporate Concierge Ltd en el Reino Unido). En la primavera de 2023, otra compañía tangente ganó la licitación por 800 millones de UAH en Ucrania, dice el artículo. El artículo establece que Andrew Bradens incluye una compañía que participó en la licitación en el portal Prozorro. La compañía recibió $ 23 millones.

Para el suministro de cables y otros componentes para la construcción de estructuras protectoras subterráneas en la estación de energía hidroeléctrica DNIEPER, dañadas durante el bombardeo ruso. "La adjudicación de un contrato estatal tan delicado de una empresa que ahora está bajo sanciones para administrar una red de lavado de dinero multimillonaria y utilizado por espías rusos probablemente será un problema de seguridad inconveniente para Kiev", resumieron los periodistas.

Se encontró una licitación en el portal Prozorro, que fue reportado por periodistas británicos. Es una competencia UA-2023-11-29-010782-A, que se abrió en el otoño de 2023 por una cantidad estimada de 914 145 153 UAH. La competencia asistió dos compañías: participante ucraniano de PJSC "Yuzdivtsi" y el turco Altair Lojistik ve Ticaret Anonim şirketi. La compañía turca ganó, que sugirió poner los productos necesarios para la construcción por el monto de 868 652 601 UAH.

Se deduce del acuerdo de que el propietario de esta compañía es ciudadano de Turquía Hamza Cerim. A los investigadores de FT parece haber recibido la información de que la compañía está controlada por el lavado de dinero ruso. Los periodistas escribieron que buscaron comentarios a Ukrhydroenergo. Se confirmó que el contrato se concluyó, porque en ese momento no estaban al tanto de la actividad nociva del propietario.

También declararon que antes de la conclusión del acuerdo, verificaron si la licitación no tenía contactos con la Federación de Rusia. También hubo una apelación a la planta de energía hidroeléctrica Dniprovskaya de Victor Kucher, se informa el artículo, pero FT aún no ha recibido.

En el portal, en las cuentas de las redes sociales "ukrhydroenergo", así como en los medios de comunicación, no hay comentarios públicos sobre la situación con $ 23 millones, que el contratista cuyo propietario está relacionado con la Federación de Rusia recibió para la reparación de Dniproges. Cabe señalar que la Federación de Rusia estuvo en los Dniproges durante tres años de una invasión a gran escala.

Uno de los golpes tuvo lugar, por ejemplo, en octubre de 2022, escribió la edición "Mirror de la semana". La mayor destrucción tuvo lugar durante el bombardeo del 24 de marzo. Los misiles de dagas rusos golpearon el equipo de energía de las subestaciones HPP-1 y HPP. La presa no resultó herida, pero ambas centrales hidroeléctricas se detuvieron, dijo a Ukrhydroenergo.