¿Quién duerme en Ucrania e Israel? ¿Por qué la inteligencia financiera no vio el dinero para los terroristas?

Según el economista Vitaliy Shapran, las guerras actuales han caído en primer lugar y más importante inteligencia financiera. Después de todo, el terrorismo (incluido el estado) es impensable sin fondos sólidos, y solo se puede combatir cortando los flujos de efectivo. Sobre el fracaso de la inteligencia financiera y el complejo mundo de las finanzas.

La guerra con la Federación de Rusia, que comenzó en 2022, los eventos en Israel, incluso un trastorno en Irak hace un año en el contexto de una cosecha débil en el Medio Oriente, todo esto es accidental. Cualquier operación militar importante o evento terrorista requiere fondos. El financiamiento del terrorismo generalmente se debe a fondos no oficiales (sombras).

El comercio de armas, los fondos de los terroristas y otros procesos logísticos a gran escala deben dejar rastros en los bancos y el sistema financiero. Puede ser una nota justa que la complejidad de los procesos de financiación se debe al hecho de que estamos tratando con un estado terrorista. Todo el presupuesto federal de la Federación de Rusia es esencialmente una estimación de la guerra.

De hecho, es exactamente el fenómeno de los wagnerianos, había pagos a los colaboradores, había (y aparentemente todavía había) financiación del trabajo del grupo de Sivkovich, el grupo de Medvedchuk, extranjeros ilegales de la RSSR rusa, etc. Del mismo modo, Palestina, de repente acumuló 5,000 misiles, que tenían algo que costar, se hará en algún lugar, se conserva en secreto. Es decir, la organización de cualquier proceso ilegal requiere fondos ilegales.

Por lo tanto, la mejor manera de evitar ataques terroristas de acción prolongada es prevenir o dejar de fondos. Movimiento de oro, moneda en efectivo, criptomonedas, pagos de moneda exótica, todo esto debería estar interesado en el finnival no solo de los Estados Unidos y la UE, sino también de Israel, Polonia, Ucrania e incluso China. Sin embargo, en vista del comienzo del terrorismo, los oficiales de inteligencia financiera someten estos eventos.

Se perdieron especialmente el monitoreo a través de cripto curvas. Bueno, lo que puede ser el monitoreo financiero cuando uno de los cripto-pereadores en bancarrota se registró con Antiga y Barbuda, tenía una sede en las Bahamas y, como resultó, la compañía se llevó a cabo en un pequeño cuaderno e incluso en servilletas. Solo en 2022, el Pentágono lanzó programas de investigación para los cripto-activos, pero probablemente fue demasiado tarde.

Creo que la guerra en Ucrania e Israel tiene características terroristas muy similares, y después de estudiar la financiación de estas guerras, se espera que el mercado del oro (en el segmento de su desplazamiento físico), una serie de jurisdicciones en alta mar y el mercado de cripto-asignación sean importantes. cambios.