Encuentra los asociados del agresor. Cómo y por qué las empresas se convierten en patrocinadores internacionales de la guerra

Como respuesta a la agresión de la Federación Rusa, dicha política del estado se ha vuelto aún más rígida. Antes de la Gran Guerra, el NSDC estaba operando en la versión piloto del Registro de Sanciones utilizadas por Ucrania. Sin embargo, después del inicio de una invasión a gran escala, el acceso a ella fue bloqueado. Pero para los sujetos de sanciones (bancos, notarios, etc.

), un negocio responsable que quiere distinguirse de las contrapartes problemáticas, nuestros socios extranjeros han sido muy accesibles. Esta fue una de las razones para lanzar el portal de guerra y sanción de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción.

El objetivo principal del portal es informar a los gobiernos y ciudadanos extranjeros sobre las restricciones ya impuestas, para atraer al público en la campaña global para expandir tales listas a las personas que apoyan la guerra y la información. El Registro de Sanciones del Estado, que el legislador predijo el año pasado, ya ha sido lanzado.

En general, el funcionamiento de estos sistemas tiene como objetivo garantizar la implementación efectiva de las restricciones ya introducidas y la aplicación de nuevas sanciones para privar al agente estatal de la base económica para la guerra en Ucrania. Su propósito es recopilar y mostrar información sobre todas las personas a las que Ucrania solicitó sanciones (tanto personales como sectoriales).

El registro incluye información sobre: ​​El registro contiene información sobre 10 084 individuos y 7 117 entidades legales que se consideran posteriores. El lanzamiento del registro simplifica significativamente el acceso a la información sobre aquellos a quienes Ucrania ha solicitado. Se facilita el trabajo de las entidades responsables de su implementación: bancos, otras entidades de monitoreo financiero, notarios, etc.

Hay cuatro registros de sanciones en el portal de NACC: antes del Registro de Sanciones del Estado, esta lista de NAPC era la única fuente de información consolidada sobre las personas subpersónicas. Sin embargo, el comienzo de su funcionamiento no deprecia la lista de NAPC. La agencia consolida información sobre el uso de sanciones no solo por Ucrania sino también por otros países: la UE, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, Suiza, Australia, Japón, Nueva Zelanda.

Esto permite identificar subpersones y evitar los riesgos de cooperación con ellos. El papel de NAPC en la identificación de candidatos para las sanciones se proporciona en la hoja de ruta de las sanciones individuales, desarrollado por el Grupo Internacional de Sanciones de Yermak-Macfol. El NAPC identifica a las personas del Estado agresor, al que las sanciones aún no se han aplicado por una razón u otra.

Las listas de candidatos para sanciones no solo se presentan a los sujetos de sanciones en Ucrania, sino también al Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, ingresar a esta lista puede resultar no solo de la aplicación de sanciones por parte de Ucrania sino también por los estados extranjeros de la coalición de sanción.

Según el NAPC, al comienzo de una invasión a gran escala de empresas rusas, 350 extranjeros de 46 países de la empresa occidental y la élite política trabajaron en las empresas rusas después de la invasión rusa de Rusia. Sin embargo, hay extranjeros que continúan trabajando en la Federación de Rusia, como SEO, miembros de juntas o representantes de gestión, proporcionando ingresos del presupuesto ruso utilizado para financiar la guerra.

El propósito de la lista es reducir el número de extranjeros en los órganos de gobierno de las compañías rusas más grandes, tacar una reputación para dejar sus posiciones y no trabajar para el estado agresor. Por lo tanto, según el NAPC, 350 extranjeros de 46 países trabajaron al comienzo de una invasión a gran escala de empresas rusas. La mayoría de los ciudadanos eran de los siguientes países: la lista de "extranjeros en la compañía rusa" causa daños a la reputación.

Como resultado, los extranjeros son despedidos de puestos en empresas rusas. Por ejemplo, el resultado del NACC fue la renuncia de extranjeros que ocuparon cargos en compañías rusas tan conocidas como Mideo, Polimetal, Sovkombank, MTI Bank, Rosbank, L'Oreal y otros. Los patrocinadores internacionales de la guerra son un poderoso instrumento de reputación para proporcionar negocios internacionales de Rusia.

No hay criterios formales para la inclusión de la compañía en patrocinadores internacionales de la guerra. En la práctica, se utilizan lo siguiente: la asignación de la Compañía a los patrocinadores internacionales de la guerra tiene importantes consecuencias de reputación. Sí, las empresas agregadas a esta lista están incluidas en la base de datos de verificación mundial para proteger al sector financiero de los patrocinadores de la Guerra Rusa.