El año pasado, Estados Unidos impuso sanciones a la criptomoneda de Moscú para evitar intentos rusos de evitar el bloqueo financiero para la invasión de Ucrania. Sin embargo, los autores afirman que después del año, el intercambio de Garantex está prosperando. Según datos comerciales y fuentes, los rusos continúan utilizando la criptomoneda. Ahora está aumentando como un canal global para lavar y financiar combatientes.
Se observa que los militantes palestinos financiaron parcialmente su ataque contra Israel en la víspera del comienzo de las hostilidades el 7 de octubre. Las billeteras digitales de la Jihad Islámica, que se unieron a Hamas, recibieron $ 93 millones a través de Garantex. En los Estados Unidos, en 2022, el Ministerio de Finanzas informó que las brechas en el control de los delitos financieros en los intercambios de criptomonedas podrían poder abusar de ellos por un grupo terrorista.
Lo mismo dijo el Ministro de Defensa de Israel Joava Galant. La Federación de Rusia utiliza la criptomoneda para transferir rublos a otras monedas, esto está en efectivo en las oficinas de Garantex. En cambio, reciben Steiblcoins, algunos de los cuales están adjuntos al dólar estadounidense. Luego puede obtener dinero en efectivo en el extranjero utilizando una red de socios local.
Según el Cryptodaprika Cryptodist, en julio, las transacciones de los clientes en la plataforma ascendieron a alrededor de $ 865 millones, que es más de tres veces mayor que la cantidad que procesó durante un mes en que se le impusieron sanciones. La Federación de Rusia no oculta que usan la criptomoneda para los cálculos. El Ministerio de Finanzas dice que esta es una forma alternativa de financiar. Además, no hay alternativas a Garantex en Rusia.
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