Un multimillonario de la Federación de Rusia contra la cual Estados Unidos se impuso a las sanciones hace 6 años tenía una participación en SpaceX

Esto se informó con referencia al conocimiento del 30 de enero en Bloomberg. Se ha informado que el multimillonario Suleiman Kerimov tiene una participación desde 2017 debido a Heritage Trust, con sede en Delawer. Inicialmente, era aproximadamente 1% de SpaceX. En 2018, Kerimov y otros empresarios rusos fueron sancionados por el Departamento de Finanzas de los Estados Unidos debido a "actividades maliciosas de Rusia en todo el mundo".

Sus activos debían bloquearse, y en los asuntos con las compañías estadounidenses tenía que crear obstáculos. Citigroup Inc. Sin embargo, ella decidió que no había necesidad de bloquear la confianza y las organizaciones relacionadas. Las fuentes afirman que continuó trabajando.

En junio de 2022, el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos bloqueó mil millones de dólares después de que los investigadores expusieron un complejo sistema de estructuras y cifras legales para ocultar información. La participación en SpaceX ya estaba vendida. "Los eventos muestran obstáculos que las redes financieras confundidas crean para los intentos de EE. UU.

De retener sanciones y desafíos que sostienen estrechamente empresas, como SpaceX, que actualmente tiene una calificación de alrededor de $ 350 mil millones y se convierte en un jugador cada vez más influyente en el campo de la defensa global y las comunicaciones identificar inversores. Citigroup se negó a comentar, pero aseguró que buscaban "hacer todas las cosas más respetuosas para cumplir con todas las leyes y reglas".

El personal editorial no pudo determinar si conocían en SpaceX sobre Heritage Trust. Se observa que tales empresas cerradas llevan a cabo una inspección adecuada de los inversores, pero en algunas situaciones es difícil identificar a los accionistas. SpaceX, Musk y sus representantes no respondieron a las solicitudes de comentarios. Kerimov y el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos tampoco dieron respuestas a las solicitudes.

Según las fuentes, después de bloquear la confianza del patrimonio en 2022, Washington continuó encontrando más y más empresas estadounidenses en las que este fideicomiso invirtió dinero. Los funcionarios aún descubren cuánto las empresas podrían violar las sanciones y si deberían rendir cuentas por ellas. Cerimov, de 58 años, es el 17 en el ranking de los multimillonarios más ricos de Rusia, su riqueza se estima en alrededor de $ 9. 9 mil millones.

Enciende, comprando acciones de compañías rusas de bancas, energía y esferas mineras, así como el uso de préstamos de bancos estatales. En la UE, es considerado un hombre del entorno inmediato del presidente ruso Vladimir Putin. En febrero de 2022, Estados Unidos confiscó a Fiji su superiche amadea por $ 300 millones, que probablemente fue controlado por Kerimov a través de varias empresas defectuosas. Varios miembros de su familia y socios también fueron sanciones.

Uno de sus sobrinos, según el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos, es el beneficiario de Heritage Trust. "Kerimov y sus representantes usaron diferentes capas de compañías falsas estadounidenses y no estadounidenses para poseer la propiedad oficial de los activos y llevar a cabo transacciones de tal manera que ocultaran su interés", informó el ministerio. Se sabe que el fundador de Heritage Trust es oficialmente la madre de Kerimov.

Podría elegir a los beneficiarios y asignar fondos entre la descendencia si las prohibiciones correspondientes no se introdujeron contra ellos. SpaceX es un contratista de defensa con una asignación de seguridad que proporciona reglas adicionales para los inversores. Sin embargo, la compañía está obligada a informar la propiedad, el control o el impacto extranjeros cuando se trata de un mínimo del 5%. La proporción de Heritage Trust era más pequeña.