Los oligarcas rusos Rothenberg Brothers usaron una escapatoria en la legislación británica para evitar las sanciones - BBC

En 2016 y 2017, el gobierno del Reino Unido introdujo nuevas reglas para casi todas las empresas británicas para nombrar a sus verdaderos propietarios. Entonces querían combatir el lavado de dinero. Sin embargo, las empresas inglesas de responsabilidad limitada (ELP) no han quedado atrapadas en nuevas reglas de transparencia. Esto provocó un auge ELP: se han creado más de 4. 500 nuevas sociedades en los últimos cinco años. En comparación, en cinco años hasta 2017 - 2950.

Los periodistas analizaron miles de documentos que demuestran cómo ELP se convirtió en una forma de evitar las leyes sobre la lucha contra el lavado de dinero. Como se señaló en el material de la BBC, ELP se usa legalmente, por ejemplo, en fondos inmobiliarios, inversiones y pensiones: tienen ventajas fiscales y los montos que los inversores se arriesgan son limitados. A diferencia de la mayoría de las empresas, ELP no tiene una entidad legal separada.

Esto significa que no pueden tener activos, no tienen un propietario beneficioso y no pueden abrir legalmente cuentas bancarias por su cuenta. Pero los documentos que están a disposición de los periodistas identifican a los propietarios de ELP beneficiosos y son evidencia de su uso para abrir cuentas bancarias y facilitar los delitos financieros. Entre los propietarios de tales sociedades se encuentran personas del entorno del dictador ruso Vladimir Putin.

Los hermanos Arkady y Boris Rothenberg fueron investigados por el Comité del Senado de los Estados Unidos en 2020. Argumentó que utilizaron una red global de compañías falsas para evadir las sanciones estadounidenses introducidas después de la anexión de Crimea ucraniana en 2014. Estas compañías se utilizaron para comprar obras de arte por millones de dólares. Una de estas compañías fue Sinara Company LP, una compañía de responsabilidad limitada, establecida en enero de 2017.

Su dirección legal se encuentra en el corazón de Londres, a dos pasos de Oxford-Serkus. Los documentos de la compañía declararon que ella se dedica al turismo y la venta de entradas. Desde julio de 2017 hasta junio de 2018, la compañía envió 14 transferencias electrónicas por un monto total de $ 133,000 por consultor de arte, que, como se indica en el informe del Senado, "contribuyó a las compras para Rothenbergs".

Según la legislación de Gran Bretaña, los reales propietarios de la Compañía de Sinara LP (que cerró en 2019) no deben revelarse.

"Este es un escándalo real, personas como Rothenbergs que han estado bajo sanciones en Estados Unidos durante años aún pueden usar estructuras corporativas británicas para retirar su dinero de Rusia y luego gastarlas a su discreción", el diputado del Partido Laborista dijo Gran Bretaña Margaret Hodge, quien dirige el Grupo de Impuestos y Corrupción Parlamentarios.

La mayoría de las empresas de responsabilidad limitada están establecidas por agencias que calculan SO para la formación de empresas que brindan dirección legal y apoyo administrativo. La BBC y las finanzas descubiertas han descubierto que de 4500 ELP, creado desde 2017, es aproximadamente una cuarta parte de solo cinco agencias británicas.