By Eliza Popova
Se informa que la investigación tiene información de que dicha cantidad se retiró de la cuenta de la empresa el 24 de febrero de 2022, cuando en Moscú decidieron resolver una guerra a gran escala contra Ucrania. La iniciativa de retirar dinero, supuestamente, es de Michael Kiperman.
"El esquema era que PJSC" Ukrtatnafta "se transfirió a la compañía europea controlada de casi 600 millones de hryvnias, que estaban destinados a otro proveedor para pagar por 84,000 toneladas de petróleo crudo. Para un procesamiento adicional en la Refinería Kremenchug", dijo la SBU. Para implementar el esquema, se creó un contrato falso que indica otros detalles del destinatario.
Sobre la base de la evidencia recopilada por la SBU, Kipperman informó como propietario real de la compañía, donde se retiró el dinero, la sospecha de tres artículos del Código Penal: el empresario ucraniano, el magnate petrolero, se encuentra en la Junta de Supervisión de OJSC ". Ucrnafta ". Su negocio está estrechamente vinculado a los multimillonarios ucranianos Igor Kolomoisky y Gennady Bogolyubov.
También es copropietario del complejo turístico de Bukovel en los Cárpatos, y también posee un paquete de acciones en varias grandes empresas en la región de Dnipro y Dnipropetrovsk. Estas compañías se dedican a la producción de materiales de construcción. En 2016, Focus estimó la riqueza de Michael Kiperman en $ 182 millones, colocándola en el puesto 84 en su clasificación "100 personas más ricas de Ucrania". Según la información preliminar, el empresario dejó Ucrania en 2018.
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