Transferió dinero a operaciones secretas del Kremlin: EXGLAV Wirecard cooperó con la Federación Rusa - WSJ

Se observa que, utilizando el cargo, el sospechoso podría ayudar a los rusos a transferir dinero a través de la compañía para financiar actividades subterráneas. Además, Wirecard se dedicó al servicio de representantes de servicios especiales alemanes, y se podía recopilar información sobre ellos y transmitir a Moscú. Entonces, en la Federación de Rusia, fue posible rastrear el movimiento de los alemanes, así como sus reuniones.

El Wall Street Journal se refiere a representantes de las agencias de inteligencia occidentales y los servicios de seguridad en su material. Cuentaron a los secretos sobre las actividades de Jan Marsalek en la institución financiera de Wirecard, que se consideraba el orgullo de Alemania y que era un tipo de competidor para PayPal. Además, la compañía ha procesado pagos por un cuarto de millón de clientes corporativos por $ 140 mil millones al año. En un momento, resultó que 1.

900 millones de euros desaparecieron de Wirecard, después de lo cual Jan Marselek dejó de repente Alemania y se encontró en Moscú. Así que se convirtió en una de las personas más buscadas en el planeta, porque puede estar involucrado.

"Después de numerosas investigaciones internacionales, representantes de inteligencia, la policía y las autoridades legales de varios países dicen que el nativo austriaco de 43 años ha utilizado una compañía de bancarrota ahora para ayudar a los servicios de inteligencia rusos ilegalmente a transferir dinero a financiar operaciones secretas en diferentes países.

" Las fuentes del periódico estadounidense dijeron que el ex hombre en topless podría trabajar simultáneamente en la inteligencia militar de la GRU (la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa) y el Servicio de Inteligencia Externa (SZR). Podría transferir fondos a agentes, informantes, contratistas militares o transportarlos por completo a zonas de conflicto en África y Oriente Medio.

También hubo proyectos secretos, según el material, incluida la compra de varias armas. Se presta especial atención al hecho de que Jan Marsalek podría recopilar información sobre el personal de inteligencia alemán y el Departamento de Justicia Penal Federal. Después de esto, el departamento incluso tuvo que cambiar a las personas de algunas personas, porque la información sobre ellas ya podría estar en manos de los servicios especiales rusos.

El representante de alto riesgo de la agencia de inteligencia alemana confesó que se usaba Wirecard porque la compañía era más amigable que otros bancos del país. Por cierto, muchas instituciones financieras inmediatamente se negaron a trabajar con servicios de inteligencia, porque había razones legales y temían por su reputación.

Los antiguos gerentes de WSJ de la compañía también admitieron que Jan Marsalek supuestamente los obligó a recopilar información de los clientes, aunque sabía que estaba rompiendo las reglas para su protección y seguridad. El antiguo Toplesser de Wirecard a menudo viajaba por el mundo por negocios privados y, a menudo, estos eran viajes a Rusia. Se registraron varias docenas de vuelos por año.

Ahora vive bajo un nuevo nombre y pasa mucho tiempo en Dubai, compartiendo servicios de inteligencia occidentales. Anteriormente, trabajó con un empleado retirado de Russian Intelligence, que compró armas para Rusia, ahora en nombre de Moscú participa en la reorganización de las operaciones africanas del Wagner PEC. Los investigadores británicos ahora están acusados ​​de administrar una red de cinco ciudadanos de Bulgaria, que también resultaron ser agentes rusos de 2020 a 2023.

Monitorearon a diferentes personas y ayudaron a los servicios especiales rusos a robarlos. Sucedió en el Reino Unido y en otros países del mundo. Los agentes son arrestados y esperan decisiones judiciales. Recordaremos, el 31 de octubre, se informó que el periodista que trabajó en la FSB recibió 10 años de prisión. El ciudadano tenía un certificado de periodistas y pudo monitorear libremente el movimiento de las armas ucranianas, dijo en la SBU.