Los bancos comenzaron a consultar a los ucranianos sobre los lazos con la Federación de Rusia: ¿qué significa para la gente?

La resolución de la NBU del 17 de marzo entró en vigor, lo que obliga a todos los bancos ucranianos a verificar, acumular y transmitir el regulador a la primera información de demanda sobre individuos y entidades legales que tienen relaciones financieras con Rusia. El lunes 20 de marzo, la resolución del Banco Nacional de Ucrania, que obliga a todos los bancos ucranianos a verificar a sus clientes en las relaciones con Rusia. Se trata de la decisión del Regulador No. 26.

Esto significa que los bancos, a partir de hoy, verificarán no solo a los clientes (empresas e individuos), sino también a sus socios y contrapartes sobre origen y contactos en la Federación de Rusia. La acción se aplica incluso a las traducciones entre dos individuos. Es suficiente para una empresa o una persona transferir dinero a alguien y el banco ya tendrá que verificar si el destinatario es relevante para Rusia.

La resolución de NBU también obliga a los bancos ucranianos a recopilar el máximo de información sobre cada uno de sus clientes. Tan pronto como el banco revele alguna conexión de la operación del cliente o su contraparte con Rusia, se tomará un expediente especial de inmediato. Después de eso, cada transacción se verificará dos veces y se documentará. Recordaremos, a principios de marzo, la NBU permitió a los voluntarios gastar más dinero en equipos militares.