La criptomoneda en el mundo ha cambiado la cara. Ahora es crowdfunding pro -rusiano

Millones donaciones de criptomonedas están creciendo en el ejército ruso. Puedes rastrear, parar, no. El equipo de investigación de criptomonedas de Binance encontró que, con el comienzo de la invasión de Ucrania en Rusia de Ucrania, grupos de personas que apoyan al ejército ruso recaudado en criptomonedas una cantidad superior a $ 4 millones.

Según el análisis de la cadena, los laboratorios elípticos y TRM, y Binance, los receptores de financiación son grupos paramilitares que suministran municiones y equipos, así como contratistas y armas militares. Este flujo de fondos, que a menudo se dirige a grupos bajo sanciones internacionales, no se debilita e incluso tiende a aumentar.

Sin embargo, a pesar de la capacidad de rastrear estos fondos, congelarlos o bloquearlos es extremadamente difícil, principalmente debido a las actividades de intercambios de cristalidades no regulados o sub -subcryptocurrencias que no han introducido procedimientos de KYC y AML que proporcionan información de identificación (la mayoría de ellos se encuentran en Rusia). El centro más grande para la recaudación de fondos fue el grupo pro -ruso conocido como Moo Veche.

Las donaciones de la organización alcanzaron los $ 1. 7 millones. Binance ha encontrado otras organizaciones que recaudan dinero a través de la criptomoneda en Telegram, por ejemplo, los grupos nacionalistas pro -rusos "Save Donbass" y Turter, así como el fabricante ruso de armas Lobayev, que recolectaron donaciones directamente en la plataforma.

Otro grupo nacionalista, conocido como Romanov Light, ha recaudado $ 330,000 para equipos de armas adicionales, linternas y plástico blindado para fuerzas especiales rusas. Binanca es el intercambio de criptomonedas más grande. Procesa un enorme número de transacciones de criptomonedas entre usuarios. Miles calculan las transacciones relacionadas con una actividad ilegal probable y, como consecuencia, se calculan por miles.

Además de sus propios recursos, la detección de transacciones sospechosas de binanzas, entre otras, usa elliptic Ltd. , Chainalysis, TRM Labs. Y para monitorear las transacciones fiduciarias, la compañía lanza nuevas herramientas de monitoreo utilizando bases de datos financieras internacionales. Los agentes de la ley ucranianos también tienen experiencia en la investigación de actividades ilegales utilizando criptomonedas.

Recientemente, como parte del programa de capacitación global para agentes de la ley, que se creó en Binance para ayudar a la aplicación de la ley y a los fiscales de todo el mundo a identificar el delito financiero y cibernético, Binance ha realizado capacitaciones para la SBU, APMA y la Policía Cibernética de Ucrania de Ucrania de Ucrania. . Al mismo tiempo, el tema de la legalización de criptomonedas en Ucrania aún está abierta.