By Victor Duda
Se observa que la investigación sobre el hecho del enriquecimiento ilegal y la legalización de la propiedad obtenida por el crimen (Artículos 368-5, Parte 3 del Artículo 209 del Código Penal de Ucrania) está en curso. En el marco de la investigación pretrial, se llevaron a cabo más de 30 búsquedas en casas, apartamentos, garajes, vehículos y otros objetos pertenecientes al expolista y sus parientes.
Durante las búsquedas, los agentes de la ley incautaron efectivo, monedas conmemorativas de oro, relojes caros, armas de fuego y armas de caza, premios rusos y otros valores. La investigación encontró que en la declaración para 2023, el expostista de la Dirección Principal del Tesoro del Estado de Ucrania en la región de Poltava indicó más de 60 millones de dólares estadounidenses y 550 mil UAH de metales preciosos en efectivo en el Maller, estimado en UAH 38 millón.
Supuestamente heredó parte de la propiedad. Los agentes de la ley ahora están estableciendo de dónde son dichos fondos. Se verifican las fuentes de adquisición de estos activos, en particular de familiares que tienen un cargo público en la Federación Rusa. Recordaremos, Igor Veriga, expusiones de los Ayuntamiento y el Tesoro Regional declararon a UAH 2. 600 millones - 63 millones de 115 mil dólares y casi 40 millones de hryvnias en las cuentas de varios bancos para 2023.
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