Lavado de dinero ucraniano: cuando Estados Unidos llegó al sendero de Putin Mahintors

Para el día de San Nicolás, estaban mejor preparados para el FBI, la NCA británico (y, como creo, MI-6), bueno, y una postal festiva para los ucranianos ya estaba decorado en el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos. Por primera vez desde la guerra (desde 2014), las fuerzas de seguridad británicas expusieron una red global de fondos no oficiales y un grupo de personas que ayudaron a los rusos a lavar su dinero sangriento sucio.

El grupo expuesto consistió en 84, y la operación cubrió 30 países. Todos los fondos encontrados están congelados. Sin embargo, (prestaré atención a la OP y al gobierno), acuerdos o acuerdos sobre la transferencia de fondos no oficiales ya identificados y congelados de los rusos en Ucrania, aunque advertí públicamente que tales operaciones eran posibles hace un año, y su implementación efectiva es solo una cuestión de tiempo.

Además, los fondos no oficiales no son oficiales, que con su confiscación no hay problema, como con las reservas del Banco Central de la Federación Rusa. Por supuesto, la congelación del dinero robado de la Federación de Rusia es un paso poderoso para eliminar los esquemas de pasar por alto a los rusos de las sanciones, y nosotros, como país, ganamos de esta operación.

Puede leer sobre una operación brillante en el sitio de "Voice of America", allí en detalle (diría que demasiado) describió quién y qué estaba haciendo. Pero hay una cucharada de alquitrán en estas hermosas noticias. El grupo que estaba lavado en el Reino Unido estaba encabezado por un ciudadano de Ucrania George Rossi. En principio, ya hay un campo para el trabajo de periodistas de investigación, ¿qué es un ciudadano con un nombre tan exótico para Ucrania? Pero eso no es todo.

Paralelamente a este caso, el ciudadano estadounidense Andreis Bradens, acusado de lavar espías rusos y quien (bueno, accidentalmente) ganó la tierna "Ukrhydroenegro". El artículo en FT ha publicado este "benefactor". Pero esa es la característica: el Sr. Bradens es el director de TGR Corporate Concierge, y este es el caso de George Rossi))) Por supuesto, nuestros aliados pueden tener preguntas lógicas de que se trata de X . . .

(En la versión diplomática, ¿qué es esto)? Y esta pregunta ya está surgiendo, pero es en un momento muy incómodo de cambiar rieles en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Ucrania. No creo que juegue un papel negativo significativo, porque las cantidades que aparecen en el caso de Ukrhydroenergo y TGR, para el tema del paisaje ruso, son simplemente divertidas. En total, se sacaron más de $ 1 billón de la Federación de Rusia para 2000-2023.

De las transacciones identificadas y conocidas, el máximo fue de $ 256 mil millones. Sin embargo, vale la pena pensar en los jefes de nuestro país, si estos casos comienzan a estampar a docenas y resulta que 10-20% de ellos presentan banqueros y funcionarios ucranianos. Desafortunadamente, tengo sospechas muy razonables de que tales funcionarios están en el liderazgo de la NBU.

E independientemente de si escribo sobre esto o no, pero un hilo de los países receptores conducirá a Ucrania, Moldavia y los países bálticos. Por ejemplo, en el caso de TGR, se llevaron dos hilos a Ucrania a la vez. Esto se debe a que el FBI tiene una fórmula simple: si el crimen se comete, entonces alguien necesita ser plantado. Y si todavía hay un deseo político (lo llamamos un orden político), entonces todos los procesos se vuelven más rápidos.

Hoy, nuestros funcionarios que han participado en paisajes tienen tres opciones: sin embargo, para Ucrania, la estadía de estos funcionarios es indeseable y arriesgada.

Todo lo que conoce la inteligencia financiera, la UE y el Reino Unido, no se convierte de inmediato en casos penales, a menudo llega a conclusiones organizacionales sobre la base de esta información y luego no agrega dinero y asistencia de consultoría, restringe la cooperación entre la inteligencia y las autoridades fiscales, o incluso limita El suministro de armas.

Una señal más clara y más leal para limpiar el poder en Ucrania de los paisajes de Putin de los Estados Unidos y el Reino Unido, pocos podrían encontrar. Creo que no habrá más disparos de advertencia. Por lo tanto, como dijo el clásico de la modernidad, "Think-T".