Caza de negocios rusos: ¿Qué hizo Ucrania en un año y medio y quién frena el proceso?

Después de las enmiendas a la ley sobre sanciones en mayo de 2022, se celebraron varias demandas de alto perfil en la confiscación de los activos de los oligarcas rusos en Ucrania. ¿Por qué no todas las cosas terminan en el éxito y la mayor parte de los negocios con raíces rusas continúa funcionando? Los ucranianos están luchando con los rusos y . . . se les ha pagado una guerra a gran escala entre Rusia y Ucrania durante casi un año y medio.

Como resultado de la agresión del Kremlin, decenas de miles de ucranianos fueron asesinados, millones se vieron obligados a cambiar su lugar de residencia. Todos estos son hechos bien conocidos que, desafortunadamente, se han convertido en un trasfondo de nuestra vida cotidiana.

Ucrania como estado y ucranianos como nación buscan romper los lazos con el país agresor, que se han convertido, por ejemplo, en el llamado "pushkinepad", la renombramiento de los nombres de lugares relacionados con el pasado colonial, etc. Sin embargo, además del cultivo, el idioma, el diplomático, hay otra área en la que los rusos aún logran mantener su presencia, y es igualmente importante, porque trae dinero a los ocupantes.

Se trata de negocios o negocios rusos con raíces rusas, que, a pesar de la guerra, continúan ganando a los ucranianos. La plataforma de datos VKURSI Grandes muestra que más de 20,000 empresas están operando actualmente en el mercado ucraniano que tienen una conexión directa con Rusia. A partir del 24 de febrero de 2022, tales empresas eran más de 24 mil, por lo que en los 16 meses de una guerra a gran escala rusa en Ucrania disminuyó en solo un 12. 5%.

Según el mismo Vkursi, en 2022, los ucranianos pagaron casi 23 mil millones a empresas rusas. Este es, por ejemplo, más que el paquete de asistencia militar extrema a Ucrania desde los Estados Unidos ($ 500 millones). Entre las empresas que tienen raíces rusas, se encuentran varias compañías eléctricas, empresas estratégicas y la marca de la marca familiar.

En una guerra, cualquier negocio relacionado con el agresor o ciudadano debe ser confiscado y vendido al propietario ucraniano o extranjero en una subasta transparente. Es probable que las empresas estratégicas sean nacionalizadas. Todos los mecanismos legislativos necesarios se crean actualmente.

Con respecto a la nacionalización, el 29 de mayo de este año, el Verkhovna RADA en el segundo intento fue aprobado por una ley que permite retirarse del mercado y transferir a los bancos de gestión estatales de los subnovadores. En los medios de comunicación, este documento a menudo se llamaba la "Ley de Nacionalización de Bank Alfa": Primero y principal, se espera que nacionalice la institución financiera, lo que cambió su nombre a Sense Bank el año pasado.

A través del Holding Abh Holdings S. A. , que tiene una sede en Luxemburgo, el banco es propiedad de los oligarcas rusos Andrey Koshov, Michael Friedman y Piotr Aven. A principios de mayo, la participación anunció el comienzo de la salida de los activos rusos, pero si esta declaración de confianza merece un problema abierto dado el deseo de los rusos a cualquier costo de mantener el control de su propiedad.

Por lo tanto, en octubre pasado, el copropietario del Banco Michael Friedman declaró su intención de capitalizar la institución financiera por mil millones de dólares, esperando, aparentemente, estar de acuerdo con las autoridades ucranianas. En el caso de la aplicación exitosa del mecanismo legislativo del Banco Sense, solo se convertirá en un tercer activo ruso que se nacionalizó en Ucrania después del 24 de febrero de 2022.

En mayo del año pasado, la decisión de NSDC eliminó los derechos corporativos y las finanzas de Sberbank ruso y la Corporación Estatal de Web. F. Este proceso se detuvo. En el verano de 2022, el Ministerio de Economía de Ucrania formó una lista de activos rusos sujetos a nacionalización, y el 5 de agosto fue aprobado por el gabinete de ministros. Pero en el futuro, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa devolvió el documento por el tiempo fijo.

Jueces ucranianos del lado de los oligarcas rusos: ¿Quién es culpable? Más efectivo fue el mecanismo de confiscación civil en el marco de la ley sobre las sanciones, que fueron firmadas por el presidente Vladimir Zelensky el 23 de mayo de 2022. Según las innovaciones legislativas, puede confiscar cualquier propiedad de una persona que estuvo bajo las restricciones de NSDC para su participación en la agresión rusa.

La decisión es tomada por el Tribunal Supremo Anti -Corrupción (VAKS) sobre los resultados de la consideración del reclamo del Ministerio de Justicia, que estaba obligado a buscar evidencia de un activo particular al subperson. El 3 de junio, en una entrevista con Radio Liberty, el ministro de Justicia, Denis M. Masus, prometió que el proceso de recuperación de la propiedad de los rusos y sus depósitos en el estado será "rápido".

En julio, se creó un departamento de política de sanción separado en el Ministerio de Justicia, encabezado por Inna Bogatikh. Tras los resultados del año, el departamento informó sobre la recuperación de activos de 20 personas cuyas decisiones judiciales han entrado en vigor. En total, el Ministerio de Justicia ha presentado 22 reclamos contra WAC contra 26 acusados ​​en las sanciones de NSDC.

11 de ellos se aplican no a los oligarcas, sino a los rectores y diputados rusos que apoyaron la agresión contra Ucrania y tienen bienes raíces en Crimea anexo. Han confiscado este sector inmobiliario, ahora, antes de la occupación de la península, solo en papel.

En una entrevista con Forbes, la viceministra de Justicia Irina Wise explicó que tales casos han sido prioritarios, ya que el equipo del Ministerio de Justicia tiene abogados más jóvenes que obtienen experiencia en reclamos relativamente fáciles. En el historial del ministerio, de hecho, hay activos serios de oligarcas rusos, que se recopilaron en ingresos del estado.

El ex copropietario de Vodafone Ucrania fue Vladimir Yevtushenkov, cuyas empresas ahora están produciendo drones para el ejército ruso. El 1 de septiembre, el Tribunal Supremo Anti -Corrupción falló para confiscar 17 bienes inmuebles y compartir en cinco compañías que operan en Ucrania, que posteriormente se transfirieron al Fondo de Propiedad del Estado.

Interesante e indicativo fue la confiscación de los activos del oligarca ruso Michael Shelkov, un socio junior del colega de Putin, CEO de la corporación Rostech "Sergey Chimezov. Debido a la Limpieza Limpiza Limpieza Limited, el ruso controló una serie de empresas estratégicas en Ucrania, en particular, la minería y el procesamiento de la demurina se combinan en dnipropetrovsk.

El 20 de febrero de 2022, unos días antes de la agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania, el 75% de las acciones de Limpieza fueron compradas por otra compañía offshore de Chipre - Bolatico Limited. Por lo tanto, el último beneficiario de los activos de Schiekov supuestamente se convirtió en una especie de ciudadano de Ucrania Svetlana Itta. El monto del acuerdo era nominal: para 3750 euros, una mujer se convirtió en la dueña de una poderosa planta de titanio.

Sin embargo, los jueces del tribunal supremo anti -corrupción no notaron los signos de ficticio y rechazaron el Ministerio de Justicia. Al final, la Cámara de Apelaciones de Waks ha decidido confiscar los activos que el oligarca ruso intentó esconderse. Curiosamente, la demurina Gok, para demostrar su "patriotismo", incluso transfirió 1 millón de hryvnias para ayudar a las fuerzas armadas de Ucrania.

Este caso confirma la información publicada por la agencia nacional anticorrupción de que Vladimir Putin reunió a todos los oligarcas antes de la invasión de Ucrania y ordenó volver a registrar a las empresas y la propiedad para eliminarlos de las sanciones. Según el NAPC, uno de los rusos más ricos fue un participante en esta reunión: el propietario de Rusal Oleg Deripaska.

Deripaska Activos en total en total 9 compañías, entre las cuales LLC "Aluminio Ucrania", "Gardon Ucrania", "Mykolaiv Factory", "Glukhiv Quarry of Quartzites", "ZaporizhialuminTorg", "Centro de Servicio Metalurgo", PJSC "Khustsky Quelly and Zhezhelovsky Quarry - El tribunal supremo anti -corrupción decidió confiscar en febrero. El Ministerio de Justicia en la confiscación de dos canteras: Khust y Zhezhelovsky.

Los jueces han reconocido la falta de evidencia de la comunicación de las empresas con Deripaska. ¿Cuál es la razón de la razón de Tales fallas del Ministerio de Justicia en los tribunales?, trabajando a unas 20 personas, que no son suficientes para realizar un gran volumen de trabajo analítico para desentrañar patrones complejos de enmascaramiento de propiedades: "Matryoshka" de la costa, fideicomisos, etc.

La oficina también exige una serie de cambios legislativos que facilitarían la búsqueda y el bloqueo de los activos de los rusos. En particular, insisten en la creación del Registro de Sanciones de Estado Público, que los registradores, notarios, bancos a los que deberían ser accesibles para los subpersons deberían tener acceso. El proyecto de ley relevante en marzo de este año los diputados del pueblo aprobaron en la primera lectura con revisión.

Y el 24 de abril, el primer ministro Denis Shmigal tomó una iniciativa para otorgar el Ministerio de Justicia al Ministerio de Justicia de Secretos de Banca sobre las cuentas de las personas involucradas en sanciones. El documento está bajo consideración por el Comité de Política Legal. Cabe señalar que a pesar de algunos fracasos, la mayoría de las afirmaciones del Ministerio de Justicia están satisfechos.

Por lo tanto, el 13 de marzo, la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión de confiscar el oligarca ruso Yevgeny Giner Pinbank. Según la "verdad económica", la institución financiera quiere obtener su disposición "Ukrposhta", cuyo jefe Igor Smilyansky ha apreciado durante mucho tiempo la idea de crear una oficina de correos. Otro negocio resonante es sobre Ocean Plaza Shopping Mall, el 67% de los cuales pertenecía a Putin Arkady Rothenberg.

El 20 de marzo, Waks retiró la participación del oligarca ruso para los ingresos estatales. Se ha dicho que los ingresos por ventas de Ocean Plaza se transferirían a las necesidades de las Fuerzas Armadas. El 4 de julio, la primera ministra de economía de Vaceremier-Minister Yulia Sviridenko declaró que el centro comercial podría convertirse en uno de los primeros activos vendidos a través del sistema "Prozorro. Venta".

En el futuro, esta plataforma de subastas en línea será la principal para la venta de propiedades rusas confiscadas. En general, como podemos ver, el trabajo del Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo Anti -corrupción genera resultados, pero el ritmo es claramente insatisfactorio en vista de cuántos activos más están directamente o ocultos por los rusos continúan trabajando en Ucrania.

Sí, el NSDC ya ha impuesto sanciones contra más de 11 mil personas en relación con la agresión rusa. De estos, 342 tienen activos en Ucrania, 31 personas tienen activos significativos (oligárquicos). También hay preguntas sobre el grupo de trabajo entre agencias sobre la implementación de la política de sanción estatal, que desarrolla sanciones para el Consejo de Seguridad Nacional.

Por ejemplo, los analistas de la organización no gubernamental StateWatch han calculado 112 activos de 53 oligarcas rusas en Ucrania, no todos bajo sanciones ucranianas. Esquemas ragados: como negocios rusos, "ucraniano" o "europeo" el 28 de junio, el Ministerio de Justicia presentó un reclamo por VAKS en la recuperación de los activos de los activos de VS Energy en el estado.

Inna Bogatik, director de la política del Departamento de Sanción, calificó este caso en "la principal batalla de sanciones". De hecho, el procedimiento será muy indicativo, porque VS Energy es el caso cuando los negocios rusos intentan evitar restricciones al retirar los negocios europeos. Lo más amenazante es que el grupo controla ocho (!) Oblenergo ucraniano. VS Energy también son seis hoteles en Kiev, Lviv, Odessa y Alexandria que operan bajo la marca Premier y 31 otra entidad legal.

Supuestamente, todos estos activos son propiedad de europeos: ciudadanos de Letonia de Vils Dambins, Viantza y Arthur Albergs, Alemania, Oleg Sizerman y Marina Yaroslavskaya. De hecho, como periodistas de varios medios conocidos, en particular, Radio Liberty y DW, todas estas personas tienen una conexión con los miembros del grupo "Luzhnik" que se calcula: los oligarcas rusos Eugene Ginner y Michael Voevodin, como Así como un diputado a largo plazo, ha sido establecido por periodistas.

Duma estatal de la Federación de Rusia Alexander Babakov. Por lo tanto, la "Marina Yaroslavskaya" alemana es la esposa de Russian Giner, el resto de los europeos trabajó en las estructuras de los oligarcas, o eran sus socios comerciales junior. El Ministerio de Justicia afirma que ha recopilado más de 11,000 páginas de evidencia de que los rusos son los propietarios de VS Energy; ahora el caso es un caso del Tribunal de Altos Anti -Corrupción.

Otro ejemplo de ocultar conexiones con Rusia es el cambio de nombre de la Red de Productos Sportmaster-Ukraine Sports en Athletics. "Sportmaster" es una compañía rusa fundada por los rusos Nikolai y Vladimir Fartushni, pero no está registrada en Rusia sino en Singapur. Sobre la base de esto, los jefes de la "hija" ucraniana de "Sportmaster" desde 2014 han declarado la falta de raíces rusas en la red.

En marzo de 2022, Sportmaster tenía un nombre de cambio de marca, cambiando el nombre, pero la estructura de la empresa no cambió: las acciones de la red pertenecen a compañías pequeñas conocidas registradas en Hong Kong y Singapur. Entre los fundadores de Atleticismo LLC se encuentran los gerentes a largo plazo "Sportmaster-Ukraine" Lyudmila Knysh e Igor Sloev.

La confiscación de los derechos corporativos para los propietarios rusos no es el objetivo final, porque los negocios deben continuar trabajando, creando empleos y pagando impuestos al presupuesto. También puede haber dificultades al vender o transferir activos confiscados. Por lo tanto, el litigio continúa a través de la definición del gerente de PJSC "Vinnitsapobbutkhim" (TM "Ushasty Nanny"), uno de los mayores fabricantes de polvo de lavado en Ucrania.

El 100% de las acciones de la empresa pertenecían al JSC ruso "Nevskaya Cosmetics", pero el 26 de julio de 2022, el Tribunal de Distrito de Pechersk de Kiev, por su resolución, los transfirió a la Agencia para la Investigación y Gestión de Activos (ARMA) dentro del Marco de procedimientos penales.

El 24 de octubre, ARMA fue una competencia para el gerente del activo, que ganó Krateks-Service LLC, pero los resultados desafiados no admitieron al fabricante de la competencia de Antiseptics LLC "M D M". Mientras que Kratets-Service está tratando de lanzar un activo y llevar el detergente de lavandería de producción nacional al mercado, la compañía no está permitida que las competiciones ARMA, que es 20 veces menos que los ingresos de Vinnitsaputkhim, pone palitos en las ruedas.

O, de esta manera, los ex propietarios rusos intentan recuperar la planta usando los palos en las ruedas. O, de esta manera, los ex propietarios rusos intentan recuperar la planta utilizando LLC M D M como una empresa falsa. Finalmente, debe enfatizarse que la identificación de los activos comerciales rusos en Ucrania y su confiscación es otro frente importante en la guerra por la independencia.

La expansión económica rusa, como hemos convencido, y lo que ya hemos convencido en Occidente, apunta no solo a ganar, sino sobre todo, a difundir su influencia y preparación de suelo para futura expansión militar. En el ejemplo de Ucrania, el mundo entero ve que los tanques rusos vienen después del dinero ruso. Por lo tanto, Europa, a pesar de todas las dificultades, ahora rompe estas comunicaciones comerciales a las que se les ha confiado los objetivos de la economía.