Black List Fatf y Russia: cuando el país agresor compensará la compañía Irán y Corea del Norte

El aniversario de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania en FATF se ha limitado a una suspensión indefinida de la membresía de Rusia en esta organización. En su nueva revisión, "Rusia y Dirty Money. Cuando el país agresor está en la lista de fatf negro", el enfoque analiza las posibles consecuencias de este paso.

Según Maxim Boyarchukov, Maxim Boyarchukov, socio gerente de la compañía legal, Maxim Boyarchukov y Partners, el socio gerente de la compañía legal "Maxim Boyarchukov", la suspensión de la membresía de Rusia en FATF significa que todas las entidades, al llevar a cabo cualquier transacción con las transacciones. El sistema bancario ruso debería ser de gran precaución.

"Actualmente, la mayoría de los países entienden las realidades de la guerra de Rusia contra Ucrania y los riesgos de que el agresor estatal para el sistema financiero internacional comenta el enfoque. Cualquier transacción relacionada con el sistema financiero de la Federación Rusa debería debilitar la economía de Rusia y darle. problemas con el financiamiento de la guerra ". Sin embargo, a partir de Rusia, FATF ahora se está aplicando a Rusia, más bien, parecen semi -medidas.

Según el comentario de Focus Boyarchukov, la suspensión de la membresía de Rusia en FATF no es idéntica a su inclusión en la lista negra, pero es una etapa intermedia. Por lo tanto, tal decisión probablemente no sea una victoria completa para Ucrania.

Vitaliy Shapran, economista, miembro de la Sociedad de Analitistas Financieros explica que para atribuir la Federación de Rusia a la lista negra de FATF, debe cumplir ciertos criterios, como la falta de un sistema interno de combate el lavado de dinero, la identificación de clientes bancarios, etc. Formalmente, tales sistemas de control en Rusia operan, y obviamente está interfiriendo con el uso de medidas más rígidas para el país agresor.

Pero debe esperarse que ahora las funciones apropiadas en la Federación de Rusia se degraden. "La exclusión de la Federación de Rusia de los participantes de FATF significa la terminación de la información de la mayoría de los miembros. En consecuencia, ahora en la Federación de Rusia será más difícil luchar contra el dinero en la Federación Rusa, que es el primer paso para la Lista Negra , "Vitaly Shapran explica.

El desarrollo adicional de los eventos, según Shapran, dependerá del comportamiento del poder ruso. Y aquí el experto recuerda la aparición de proyectos económicos comunes entre Rusia e Talibán e Irán, en el contexto del cual la lista negra no parece tan lejos como a algunos funcionarios de FATF, que están siendo evaluados por motivos formales al evaluar el ruso Federación.

Recordaremos que las famosas armas del terrorismo ruso en Ucrania se convirtieron en drones de choque iraníes Shahd. Y los medios de comunicación, recientemente, han estado llenos de informes de profundidad de asociaciones entre Rusia e Irán, incluso en el avión militar. Esto aumenta la tensión en la región y está preocupado por la comunidad mundial.

Aclaremos, a partir de ahora, Irán, que proporciona drones rusos, está en la lista negra FATF, junto con la República Democrática del Pueblo Corea (RPDC) y Myanmar. Con otro participante en la lista negra, la RPDC, también en Rusia, también profundizó las relaciones recientemente.

Según lo informado por Focus con referencia al servicio de prensa de la Alianza del Atlántico Norte, el Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg declaró el 30 de enero que Corea del Norte había puesto el PVC Wagner para la Federación de Redea contra Ucrania. No se excluye que tales lazos con los países de la lista negra de FATF sean facilitados por la "mala compañía" de Rusia más rápido. Sin embargo, el camino puede estirarse durante años.

El mismo FATF Irán hizo una lista negra en febrero de 2020 después de repetidas advertencias y un desperdicio de reacción a ellas. Maxim Boyarchukov enfatiza que la introducción de Rusia a la lista negra de FATF será un paso de principios, adecuado e importante. Es por eso que Ucrania continuará insistiendo en ello.