Los familiares diputados del pueblo durante la guerra compraron apartamentos por un millón de dólares en Dubai - "esquemas" (video)

Los periodistas de los registros estatales de los Emiratos Árabes Unidos encontraron información sobre cuatro apartamentos en los complejos de viviendas premium de la vivienda, obtenidos en cooperación con el Proyecto de Informes de Crimen y Corrupción Organizados.

Al final resultó que, los bienes raíces de Kasai se compraron en 2022-2023, durante el período en que la familia del diputado del pueblo estaba en un escándalo con los suministros de Turquía para el ejército de calidad inapropiada y a precios inflados. Gennady Kasai negó su participación en la compra, y llamó a su hija y adultos sobrinos que compran lo que quieren. No explicó el origen de los fondos, como enfatizaron los "esquemas".

Según los datos de los datos de los registros estatales de Dubai, en abril de 2022, en ese momento, Pauline Kasai, de 22 años, compró un apartamento de dos habitaciones en Dubai Gate 2 por 310 mil dólares (aproximadamente 9 millones de hryvnias). Los residentes de este LC tienen una piscina privada, sauna y seguridad de la luz. Al mismo tiempo, el sobrino del diputado de 25 años Alexander Kasai por $ 202.

5 mil (UAH 6 millones al momento de la compra) también compró apartamentos en Studio One Residential Complex. Este rascacielos de 32 pisos se encuentra en el prestigioso área de Dubai Marina. Sus residentes tienen acceso a la piscina, un gimnasio con simuladores, un baño de vapor y una sauna.

El próximo apartamento vale casi $ 330 mil (más de 12 millones de hryvnias al momento de la compra) en el complejo élite de Palm Views West en la isla artificial de Palm Jumeirah, Alexander Kasai, compró en agosto de 2022. En febrero de 2023, el diputado del pueblo compró un estudio para otro bienes raíces por casi $ 240,000 (9. 5 millones de hryvnias al momento de la compra).

Todo este bienes raíces le costó a Alexander Kassi $ 7,70000 (más de 27 millones de hryvnias) y su primo Polini hermana - $ 31,000 (aproximadamente 9 millones de hryvnias). No se encontró la explicación oficial del origen de los fondos inmobiliarios en los Emiratos en los familiares del diputado del pueblo de la facción del "esquema" de Gennady Kasai "Gennady Kasai.

Ahora la hija del diputado del pueblo y la propietaria de Dubai Real Estate Pauli Kasai durante 25 años, trabaja como redactor. Los periodistas encontraron su cuestionario en el sitio para proporcionar servicios independientes. En 2019, obtuvo un gerente de contenido de 150 a 900 UAH para el proyecto. Desde 2022, Paulina Kasai ha estado trabajando como gerente de contenido senior en la misión ucraniana-israelí de Voluntarios Médicos de Frida Ucrania.

Según la información de los registros estatales, Pauline Kasai no tiene bienes raíces en Ucrania. Está registrado en la casa de los padres en Zaporozhye. También se registra como FOP, con la actividad principal: "procesamiento de datos". Desde fuentes con acceso a los datos del registro de ingresos del "esquema" de las personas, se enteró de que en los últimos tres años y medio la hija del diputado del pueblo ganó oficialmente alrededor de 3 millones de hryvnias. Y esto es 3.

5 veces menos que un apartamento en Dubai. El propio diputado del pueblo Gennady Kasai y su esposa, según la Declaración, obtuvieron alrededor de 1. 5 millones de hryvnias, más de la mitad de los cuales son el salario del diputado del pueblo. Y esto es seis veces menos que el apartamento de Pauline en Dubai. "Schemas" le preguntó a Gennady Kasaay sobre el origen de su familia de bienes raíces en los EAU. No quería comunicarse con el teléfono, pero respondió las preguntas escritas.

En particular, en el informe, el diputado del pueblo señaló que su hija de 25 años y su sobrino-adulto de 27 años y personas independientes y no se les aconseja con él con respecto a sus decisiones financieras. "Nosotros (Gennady Kasai y su sobrino Alexander Kasai-" Esquemas ") no nos informamos sobre nuestras decisiones y planes: no comparto qué facturas estamos considerando y lo que voy a votar, no cuenta sobre ninguna de las sus proyecciones comerciales, adquisición, inversiones.

Él, sin embargo, no explicó el origen de $ 1 millón para Elite Real Estate en Dubai. La sobrina del Diputado Popular Alexander Kasai hasta agosto de 2023 estuvo profesionalmente involucrado en el balonmano, que no es "los deportes más rentables", fue parte del equipo nacional de Ucrania y jugó en el "motor" de Zaporozhye. Es un equipo de Sich's Motor Sich, que produce motores de aviones.

Hasta 2019, Gennady Kasai, Alexander Kasayai y el diputado del pueblo del sirviente del pueblo fueron uno de los jefes del club de balonmano. En enero de 2021, Alexander Kasai recibió una participación en los negocios, convirtiéndose en el propietario del 7% de las acciones de la firma científica y de producción "MS Aviation Grade". Su padre Paul Kasai fue director de marketing y comercio en Motor Sich, cerca del presidente de la corporación de Vyacheslav Boguslaev.

A juzgar por las licencias, la compañía vende combustible, moderniza y repara equipos militares, en particular, en helicópteros MI-8, MI-24. En el momento en que Alexander Kasai era accionista de la compañía, la compañía recibió 15 millones de hryvnias de ganancias netas por año. Probablemente se desconoce cuánto se ganó la sobrina del diputado del pueblo. En junio de 2021, Alexander Kasai, junto con el empleado de Roman Pletnev y Vladimir Nenko de "Sra.

Avital" y Vladimir Nenko fundaron Vector Avia en Turquía. Los documentos constituyentes de la Compañía de los "esquema" de los periodistas del Registro Turco fueron recibidos con la ayuda del Centro para Combinar la corrupción. La compañía tuvo que vender motores y piezas para aviones y posteriormente expandir la lista de actividades. En dos meses, la compañía dejó la compañía y los accionistas permanecieron: Alexander Kasai (33%) y Roman Pletnav (67%).

Se desconoce cuán rentable era este negocio para Kassai, pero una orden gubernamental en 2022 trajo a Vector Avia $ 27 millones (aproximadamente 1 mil millones de hryvnias en ese momento). Se conocía públicamente en el verano de 2023, cuando los periodistas del "espejo de la semana" escribieron que Vector Avia puso el ministerio de defensa de una chaqueta por baja calidad militar y a un precio, tres veces más alto que el especificado en turco declaraciones aduaneras.

Posteriormente, "Pravda ucraniano" informó que el copropietario de Vector Avia es el atleta ucraniano Alexander Kasai, una sobrina del diputado de la gente Gennady Kasaay. A la cuestión de los periodistas, el político luego respondió que sugirió que su primo se convirtió en cofundador de un proveedor de ropa para el Ministerio de Defensa por consejo de amigos. La investigación oficial en ese momento duró medio año, desde diciembre de 2022.

Los agentes de la ley encontraron que dos funcionarios del Ministerio de Defensa conspiraron y Vector Avia para asignar $ 27 millones en fondos públicos transfiriéndolos a las cuentas de una empresa turca.

Funcionarios y cofundador de la compañía Roman Pletnava en marzo de 2023 estuvieron en ausencia en ausencia (y quería, porque un año antes de salir de Ucrania a Turquía), pero no Alexander Kassi, el segundo copropietario de Vector Avia, obtenido de fuentes Con el acceso a los datos de cruce fronterizo, también salió de Ucrania en mayo de 2023).

Los periodistas del esquema apelaron a la SBU, que investiga el caso, con la pregunta de por qué de dos accionistas de la compañía, que eran copropietarios en el momento de concluir los contratos de Avia de Vector del Ministerio de Defensa y la transferencia de fondos a las cuentas de la Compañía, sospechaba solo uno. La SBU no respondió esta pregunta. En agosto de 2024, los investigadores de la SBU detuvieron la investigación pretrial, aunque no cubrieron el caso.

En respuesta a la solicitud de "esquemas" en la SBU aseguró que solo se trataba de los procedimientos relacionados con los copropietarios de la firma turca, y la suspendió para no expirar los términos de investigación previa al juicio, determinados por la ley. El Departamento señaló que esto "no tendrá en cuenta el período requerido para devolver a las personas involucradas a Ucrania dentro del período de limitación".

Además de los agentes de la ley, el comité anti -corrupción de Verkhovna RADA, junto con una comisión de investigación temporal, también fue tratado por la ropa militar del Ministerio de Defensa. Los parlamentarios llegaron a las conclusiones similares a los agentes de la ley: el precio de la ropa para el ejército se torció tres veces, y el contratista fue elegido para el Ministerio de Defensa sin una licitación.

"Le preguntamos al Ministerio de Defensa," ¿Cómo encontró a esta empresa "y los casos penales con respecto a la calidad de sus productos se les ha pagado un anticipo de $ 30 millones", Presidenta del Comité Parlamentario Anti -Corruption y las personas Diputado del servidor del pueblo de la facción del pueblo, dijo en un comentario de "esquemas".

Pero el papel de su colega sobre las facciones, la diputada del pueblo Gennady Kasai, los parlamentarios no investigaron, dijo Radina, y agregó que los parlamentarios no tenían herramientas para esto, y esta era la tarea de la aplicación de la ley. Señaló por separado que el Comité Parlamentario de Seguridad Nacional y Defensa, que incluye a Gennady Kasai, no estaba relacionada con esta compra de ropa militar. "Este comité no está de acuerdo en la adquisición del Ministerio de Defensa.

Esta práctica fue suspendida en el momento de la guerra y en el momento de su propia colocación de la compra no fue restaurada", dijo Radina. El propio Gennady Kasai respondió la cuestión de los "esquemas" sobre su relación con esta compra defensiva: "Por supuesto, no hay cabildeo o presión en sus (sobrino), las organizaciones anti -corrupción, los medios de comunicación tendrían al menos una confirmación de tales tales Acciones.

Después de un escándalo con suministros para el Ejército, el 6 de febrero de 2023, el sobrino de Gennady Kasaay, Alexander Kasai salió de los cofundadores del vector turco Avia. En dos días, compró su tercer apartamento en Dubai por casi $ 240,000 (UAH 9. 5 millones al momento de la compra) en Studio One. Medio año después, en agosto, perdió su participación del 7% y la compañía ucraniana "MS Aviation Grade".

Actualmente, según la plataforma en línea de YouControl Analytical, Alexander Kasai solo tiene el 10% en la agencia de marketing Zaporizhzhya "Borsch", que no es rentable. Actualmente es propiedad de un apartamento en Zaporozhye, comprado para UAH 1 millón en 2022 y tres en Dubai. "Schemas" le pidió a Alexander Kasai que le preguntara dónde tenía dinero para bienes inmuebles tan valiosos, pero no recibió las respuestas al momento de la publicación.

Según la filtración de datos del estado, los registros de Dubai, Alexander y Pauline Kasai alquilaron sus apartamentos. Los apartamentos de Pauline son alquilados por un ciudadano de Egipto y paga alrededor de $ 23,000 al año. Alexander arriende los tres bienes raíces, lo que le trae más de $ 65,000 al año. Alquiló el apartamento más caro para un ciudadano ruso Ivan Volzhnov por $ 24,000. Por ley, a partir de estos ingresos, Alexander y Pauline Kasai tendrían que pagar un 19.

5% en el presupuesto ucraniano (impuesto sobre la renta y gravamen militar). Sin embargo, según el presidente de la ONG "Asociación Internacional de Asesores" Eduard Golodnitsky, la opacidad de los registros de los EAU a menudo permite a los propietarios ucranianos ocultar su propiedad allí y, como consecuencia, no pagar impuestos en Ucrania.

Sobre las transacciones inmobiliarias extranjeras, cualquier venta o alquiler, los propietarios ucranianos deben notificar el impuesto, presentando las declaraciones relevantes de los ingresos. Sin embargo, la responsabilidad por no presentar declaraciones y no pagar los impuestos es mínima. En el caso de Polina y Alexander Kasai, puede ser una multa de varios miles de hryvnias, si resulta que no pagan impuestos.