"Ciendas de transacción": el FBI ayudará a Chipre a destruir los horarios de las sanciones de Rusia

Los periodistas estudiaron casi 4 millones de documentos y encontraron transacciones rusas masivas a través de Chipre. Para detener el flujo de dinero de la Federación de Rusia, los expertos en la investigación de los delitos financieros llegaron a la isla. Un grupo de funcionarios estadounidenses llegó a Chipre para ayudar al gobierno local a detener los esquemas de omisión de las sanciones utilizadas por Rusia.

Estados Unidos respondió a la investigación del consorcio internacional de periodistas de investigación (MCGR, o ICIJ), que encontró una gran cantidad de transacciones bancarias a través de las cuales los rusos podrían transferir miles de millones de dólares. La Federación de Rusia usó Chipre en el artículo sobre el portal del consorcio. Se indica que Chipre llegó 20 representantes del gobierno de los Estados Unidos.

En particular, el grupo tiene empleados del FBI, delitos financieros (FINCEN), una unidad de delitos financieros. El interlocutor de los investigadores enfatizó que Estados Unidos planea hacer todo lo posible, revelar los esquemas rusos. Las investigaciones confidenciales de Chipre fueron realizadas por expertos en ICIJ y 68 socios de medios. Al mismo tiempo, procesaron 3,6 millones de documentos que ocurrieron durante la "fuga de información confidencial".

Se descubrió que después de la invasión de 2022, los aliados del presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin usaron Chipre para ocultar miles de millones de dólares. Los periodistas han publicado algunos detalles del esquema utilizado por los rusos. Por ejemplo, para evitar las sanciones, crearon fondos de confianza y compañías falsas. Para retirar el dinero de las sanciones a través de las compañías de Chipre, se realizó un giro de transacciones, explicada en el artículo.

Al mismo tiempo, el dinero fue no solo en 2022. En particular, se han estudiado documentos desde la década de 1990. El siglo pasado: lea "informes financieros, cuentas bancarias y mensajes electrónicos". Barrons señaló que, según el Banco Central de Chipre, solo el 2% de los depósitos bancarios pertenecen a los rusos. Mientras tanto, hay una ciudad de Limassol en la orilla del sur, que resolvió a una gran cantidad de rusos.

Por lo tanto, la ciudad de Chipre se llamaba "Moscú en el Mediterráneo". Cabe señalar que en abril de 2023, las autoridades de Chipre informaron que crearía una unidad especial que rastreara las transacciones relacionadas con los intentos de la Federación Rusa para evitar las sanciones. En el otoño del mismo año, los medios de comunicación indicaron que los rusos lograron retirar $ 50 mil millones de Europa.