Rusia y dinero sucio. Cuando el país agresor está en la lista de fatf negro

Según el Comisionado Europeo de Comercio Valdis Dombrovskis, las acciones de Rusia son inaceptablemente contrarias a los principios básicos de FATF destinados a promover la seguridad y la integridad del sistema mundial. FATF es una poderosa estructura mundial que desarrolla medidas destinadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. "Es esta organización la que establece estándares y tendencias internacionales en esta área para evitar daños a la sociedad.

Anteriormente, FATF se centró en la lucha contra el lavado de drogas relacionadas con la venta mejorada", explicó Irina Nikita, abogado senior Stron Legal Services. Irina Nikita recuerda que Rusia ha informado por última vez a FATF en la evaluación mutua de la implementación del lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo en 2019, y desde entonces ha desarrollado un marco legal confiable que legaliza la asignación ilegal y el robo y las armas.

Y ahora, según el Interlocutor Focus, Rusia se está convirtiendo en un refugio para las finanzas ilegales obtenidas durante la guerra inmoral contra Ucrania. Para excluir a Rusia de FATF y llevarlo a la lista negra que se llama SO de esta organización, Ucrania ha requerido repetidamente una invasión a gran escala de la Federación de Rusia.

La lista de Fatf Black se llama la lista de países que violan los requisitos internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. El clasificación del país a la lista de Fatf Black afecta significativamente su sostenibilidad económica y financiera. En pocas palabras, es como la marca del país, con la cual el mundo civilizado está evitando cualquier negocio.

Hoy, FATF incluye los siguientes países: sin embargo, Rusia, a pesar de la terminación indefinida de la membresía FATF, no está incluida en la lista negra o incluso gris de esta organización, que se menciona más los estándares para combatir el lavado de dinero y el terrorismo no se adhieren a. "La suspensión de la membresía de Rusia en FATF no es idéntica a involucrarla en la lista negra, pero es una etapa intermedia.

Es muy probable que esta decisión no sea una victoria completa", explica Maxim Boyarchukov, socio gerente de la compañía legal "Maxim Boyarchukov y socios". Incluso sin una fuerte introducción a la lista negra, una terminación indefinida de la membresía de Rusia en FATF tendrá consecuencias significativas para Rusia en el ámbito internacional. Este paso conducirá a una reducción aún mayor en la confianza de los inversores extranjeros y complicará la inversión.

"Detener la membresía de Rusia en FATF significa que todas las entidades, al llevar a cabo cualquier transacción con el sistema bancario ruso, deben ser cautelosos", explica Maxim Boyarchukov. "Los negocios deben fortalecer el control y la evaluación de riesgos al trabajar con Rusia, y las jurisdicciones globales en caso de que se fortalezcan Su regulación y actualización de riesgos para los mercados ".

Es decir, según el interlocutor de Focus, cualquier prohibición directa o sanciones al sistema financiero de Rusia no implica, pero su esencia es aumentar los riesgos para aquellos que desean interactuar con el sistema financiero del país agresor. En este sentido, Rusia puede encontrar una complicación del comercio exterior y los pagos internacionales.

Dado que, como señala Boyarchukov, todos los estados del mundo, incluso aquellos que aún no han introducido ninguna sanción contra la Federación de Rusia, se verán obligados a utilizar un control fortalecido de cualquier transacción relacionada con el sistema financiero de Rusia. Esto debería debilitar la economía del país agresor y complicar el financiamiento adicional de la guerra.

Sin embargo, Vitaliy Shapran, un economista, miembro de la Sociedad de Análisis Financiero, señala que con los países condicionalmente amigables, el monitoreo financiero obviamente comenzará a estar regulado por acuerdos bilaterales, aunque llevará algún tiempo. Uno de los enlaces más vulnerables puede ser el sistema bancario ruso, que ya sufre de numerosas sanciones.

"Los bancos rusos esperan una disminución en la presencia en el sistema financiero mundial y reducen el mercado interno, por lo que el trabajo del sistema bancario no será rentable", dijo Maxim Boyarchukov. El experto no excluye una mayor ola de despido de los empleados bancarios, una disminución de la moneda extranjera en el país y otras consecuencias negativas. Las perspectivas de retiro del capital de corrupción a la luz de la terminación de la membresía en FATF parecen ambiguas.

Por un lado, otros países ahora deberían mostrar una gran vigilancia con los rusos y verlos con más cuidado. Por otro lado, según Vitaliy Shapran, la salida del capital de la Federación de Rusia puede intensificarse, ya que no se trata solo de FATF, sino también de la terminación de muchas jurisdicciones de intercambio de información fiscal con la Federación Rusa. Y esto facilita a los rusos ricos para el procedimiento de retirar sus ahorros a las cuentas en el extranjero.

Aunque las posibles formas de eliminar los estados de los rusos del país son muy limitadas. "La salida de la capital de Rusia está restringiendo las sanciones contra la élite rusa. Bajo el riesgo de congelar y confiscación de fondos a favor de Ucrania, sus representantes ya no tienen prisa por traer capital a Occidente, pero están ansiosos por usar La dirección de Kazajstán y el Medio Oriente ", concluye Shapran.

Maxim Boyarchukov confirma que en los países de la UE con un sistema bancario desarrollado, los bancos limitan el movimiento de fondos de los rusos, especialmente el sub -estatal. "Sin embargo, hay otros estados, en particular, países de África con los que Rusia ahora está tratando de establecer relaciones. Es decir, hay otro intento de evitar las sanciones y el acceso al sistema financiero mundial integrando el sistema bancario.

En consecuencia, ahora en Rusia, será más difícil luchar contra el lavado de dinero de manera efectiva, y este es el primer paso para la lista negra ", explica la acción del mecanismo de vitalih Shapran. El interlocutor del enfoque aclara eso para que para Atribuir la Federación de Rusia a la "lista negra" debe cumplir ciertos criterios, como la falta de sistema interno de combatir dinero, identificación de clientes bancarios, etc.

y, aunque formalmente, dichos sistemas de control en Rusia son, pero su efectividad después de la exclusión de FATF ya está en cuestión. Es decir, el destino adicional de Rusia, según Vitaliy Shapran, depende de cómo funcionará el Kremlin ahora. , Dice el Interlocutor Focus. Recuerda que muchos ucranianos de "ciclomotores" - Los drones de percusión iraní se volvieron familiarizados a las armas del terrorismo ruso en Ucrania. Shahd.

Recientemente, el director de la CIA, William Burns, informó en una entrevista con el American CBS Channel que la Unión entre Rusia e Irán se está desarrollando rápidamente y se está moviendo gradualmente en una dirección "muy peligrosa". Burns dijo que en Rusia, consideran combatientes iraníes a cambio de la continuación de la asistencia militar, lo que creará riesgos significativos no solo para Ucrania sino también para el Medio Oriente.

En consecuencia, la reacción FATF debe ser adecuada. "FATF se llama perro guardián sobre el crimen financiero en el mundo, por lo que su tarea es informar a otros reguladores financieros y realizar un seguimiento de lo que Rusia y los países continuarán llevando a cabo transacciones financieras con él. Si Rusia continúa sus acciones terroristas en Ucrania , Debería estar en aislamiento económico ", dice Irina Nikita.

Maxim Boyarchukov recuerda que la exclusión completa de Rusia de los países miembros de FATF y su introducción a la lista negra es un paso de principios, adecuado e importante.

Según el interlocutor de enfoque, esto creará un control universal sobre el sistema financiero ruso, complicará la búsqueda de herramientas para evitar sanciones, restringir el comercio internacional, recibir pagos por exportación y realizar pagos para las importaciones, y acelerará el flujo de capital del país del país . Aterrizar al país en la lista de Fatf Black es un proceso largo que involucra muchas etapas.

Por ejemplo, Irán, que estaba en la lista negra en febrero de 2020, estaba bajo la estrecha supervisión de FATF mucho antes. En 2016, Irán se ha comprometido a FATF para llevar a cabo algunas reformas para eliminar sus deficiencias estratégicas en el campo del lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. El país no cumplió las promesas, en octubre de 2019 recibió la última advertencia de FATF, y solo en febrero de 2020 finalmente llegó a la lista negra.