Cuenta con $ 8 mil millones en bitcoins: que el ruso fue reemplazado por american Fagel

Oleksandr Vinnik, un ruso de 38 años, sospechoso de organizar operaciones de lavado de dinero utilizando bitcoins, administró BTC-E, una vez uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo en el mundo. Fue arrestado en 2017 en un pequeño pueblo costero en el norte de Grecia y fue detenido a pedido de Washington bajo sospecha de lavar $ 4 mil millones a través del intercambio. Las autoridades estadounidenses también lo asociaron con el colapso de MT.

Gox, girando bitcoin japonés, que cayó en 2014 después de romperse. Vinnik recibió dinero de la piratería de MT. Gox y los lavó a través de BTC-E y TradeHill, otro intercambio en San Francisco, que poseía, se discutió en la declaración del Ministerio de Justicia en ese momento. Inicialmente, Vinnik fue extraído a Francia y luego a los Estados Unidos, donde en mayo de 2024 se encontró culpable de consignar dinero. Fue amenazado con hasta 20 años de prisión.

Debía ser sentenciado en enero, pero en noviembre, el juez federal de los Estados Unidos acordó posponer la adopción de la sentencia para junio, después de emitir una breve decisión que no especificó el motivo de la demora, como lo demuestra los registros judiciales. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, el Distrito Norte de California, dijo: BTC-E ha trabajado más de $ 9 mil millones en 2011 a 2017, cuando se cerró después del arresto de Vinnik.

Sirvió a más de un millón de usuarios, muchos de los cuales estaban en los Estados Unidos, "BTC-E fue una de las principales formas en que los ciberdelincuentes en todo el mundo fueron transferidos, lavados y mantenidos el ingreso penal de su actividad ilegal", dijo la oficina del fiscal ", dijo la oficina del fiscal. el año pasado.

Los fiscales estadounidenses también señalaron que el intercambio había recibido ganancias penales de numerosos ataques de hackers, ataques utilizando programas, esquemas de robo de datos personales, funcionarios y traficantes de drogas corruptos, y Vinnik lo logró "con intención de promover esta actividad ilegal".

Según el tribunal, el martes, la jueza de distrito de los Estados Unidos, Susan Ilston, nombró una reunión de la tarde en Vinnik, sin revelar los detalles de lo que se discutió en la audiencia. El periodista Andriy Zakharov, quien escribió un libro sobre Vinnik, dijo que, según los datos disponibles, el ruso controlaba 80,000 bitcoins robados del monte. El GOX 2011, que despertó el gran interés de Moscú en devolverlo. "80,000 bitcoins. 8 mil millones de dólares.

2% de los ingresos del presupuesto federal para 2025. ¡Bienvenido a casa!" Irónicamente escribió en Telegram. Le recordaremos que Mark Fogel, quien regresó a los Estados Unidos, fue detenido en el aeropuerto de Moscú en 2021. Durante el examen, un estadounidense encontró algunos gramos de drogas prohibidas. Los familiares aseguraron que el hombre no estaba involucrado en el tráfico de drogas, y la sustancia fue transportada para reducir el dolor de espalda.