Rusia y FATF: ¿Por qué no ha notado la financiación del terrorismo en el país agresor del mundo todavía

En la reunión plenaria del desarrollo grupal de medidas financieras para combatir el lavado de dinero (FATF), en octubre, la organización dejó una suspensión válida de la membresía rusa, pero el agresor no alcanzó ni la lista de FATF "gris" o "negro". Esto significa que los países del mundo no ven en Rusia signos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.

La Federación de Rusia, a pesar de la agresión a gran escala contra Ucrania, permanece fuera de meticulosa atención FATF, entre las cuales las tareas son desarrollar medidas destinadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La membresía de Rusia en FATF está suspendida indefinidamente, pero otras medidas para influir en el agresor aún no han llegado. "La suspensión de la membresía rusa sigue siendo válida.

Después de las declaraciones publicadas desde marzo de 2022, FATF nuevamente establece que todas las jurisdicciones deben estar atentos a los riesgos actuales relacionados con el desvío de las medidas adoptadas contra la Federación Rusa para proteger el sistema financiero internacional", - - - - - - - - - - - - Se dice en la versión publicada por órganos de la organización en París.

¿Qué está sucediendo? ¿Qué factores afectan que Rusia permanece fuera de meticulosa atención FATF, y se puede tomar una decisión de ingresar a la Federación de Rusia en la lista "Negro"? Ahora el estado de Rusia en FATF suena como "membresía permanente terminada". La membresía del grupo permite al estado monitorear el origen de los fondos durante los pagos entre países.

El ganador del socio gerente Yuk, Igor Yasko, explica que la suspensión indefinida de la membresía en FATF no permite rastrear el origen de los fondos al realizar pagos entre países, y ahora Rusia se ve privada de la oportunidad de participar en la regulación del flujo de efectivo. "Entre las desventajas: los pagos de la Federación de Rusia aún no pueden controlar, afectando su economía", dice el experto.

Por segundo año, Ucrania ha estado trabajando para garantizar que la Federación de Rusia aún caiga en la lista "negra" de la organización. El Banco Nacional está convencido de que ahora el sistema financiero internacional está repleto de flujos monetarios ilegales de origen ruso más que nunca, porque el Kremlin necesita recursos para su financiación del terrorismo, compra de armas y componentes.

Según el presidente de la NBU, Andriy Pishny, si excluye a Rusia de FATF y lleva al país a la "lista negra", protegerá el sistema financiero global de los riesgos que crea la Federación de Rusia, y esto fortalecerá significativamente la posición del régimen de sanción de la "coalición". "Este paso complicará los intentos de Rusia de comprar componentes de alta tecnología para la producción de armas con la participación de intermediarios para empresas rusas.

Dado que requerirá que las instituciones financieras utilicen un mayor control de operaciones sobre las operaciones que pueden estar en contacto con Rusia", Andrey Pyshny dijo. Los expertos están de acuerdo en que el efecto de reducir los flujos de dinero ruso dirigido a la compra de armas y componentes podría lograrse si la Federación de Rusia llegó a la lista de FATF "Black". "El efecto que Ucrania quiere lograr solo es posible si FATF hace que la Federación de Rusia a la lista negra.

Los cálculos con compañías extranjeras para un miembro de la lista se vuelven demasiado complicado, en algunos casos incluso imposible. Si el banco monitorea el pago del pago del país en la lista negra, puede bloquear dicha transacción o congelar dinero para cambiar el estado del país. Si el banco no lo hace, entonces el país de registro del banco puede estar bajo la supervisión de organismos de control internacionales o Caer bajo medidas de sanción.

En consecuencia, si la transacción está bloqueada, entonces la circulación de bienes en tal volumen, como sucede ahora, es imposible. Además, los vecinos de la Federación de Rusia: Turquía, Kazajstán, Armenia, Uzbekistán, etc. deberían estar de cerca.

El efecto de reducir los flujos de dinero ruso dirigido a la compra de armas y componentes podría lograrse si la Federación de Rusia estuviera en la lista "negra" de FATF, era interesante que en la última sesión plenaria de FATF en París, Bulgaria llegó al "" Gray "Lista de organización. "Para Bulgaria, esto significa que FATF le ha enviado una lista de recomendaciones de que el gobierno debería cambiar y mejorar para no amenazar el sistema financiero internacional.

o estados cuyos sistemas financieros se incluyen en utilizar con los países del subcambonismo. Como en el caso de la suspensión de la membresía, los bancos deben llevar a cabo procedimientos adicionales para confirmar la limpieza de la operación, para invitar a documentos adicionales, pero con la mayoría de las operaciones tales operaciones no están bloqueados.

Y el país se compromete a implementar el plan de acción para la eliminación rápida de las desventajas estratégicas identificadas para no caer en la lista negra. Esto no significa que este país esté relacionado con la Federación de Rusia, las razones pueden ser diferentes ", - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Comentarios Igor Yasko.

Rusia todavía no está en la lista FATF, porque su sistema financiero está bajo algún control, dicen los expertos. Monitorear los flujos financieros de dichos países para operaciones sospechosas es una tarea importante para FATF. Sin embargo, es obvio que para detener las compras a gran escala de armas y componentes de Rusia en diferentes países, solo el monitoreo claramente no es suficiente. "Hay un país leal a Rusia.

Para Ucrania y nuestros aliados cercanos de Europa occidental, fortalecer las restricciones en el sistema financiero es bienvenida. Y aquí FATF puede actuar con precisión en el leal de Rusia a Rusia. Lo que se reflejará en: analizar y verificar más de cerca Pagos, solicitando documentos adicionales para el pago, que garantizan que los fondos sean legales, lo que, por supuesto, afecta la velocidad de las transferencias ", comenta el analista financiero Andriy Shevchyshyn.

Por otro lado, no importa cómo la organización de las transacciones en la Federación de Rusia, todavía existe el hecho del sistema financiero del país para financiar la agresión, de hecho, acciones terroristas que actualmente no están calificadas de esta manera por un grupo de desarrollo de Medidas financieras para combatir el lavado de dinero.

Los expertos creen que la decisión FATF no incluye la Federación de Rusia en la lista "Negro" está influenciada por la alta burocratización en la organización y las acciones del evento.

Si la Federación de Rusia ahora se deduce del perímetro FATF en general, entonces la inteligencia financiera perderá la oportunidad de seguir los flujos financieros del país, los expertos "los rusos tienen un sistema existente para combatir el lavado de dinero, es otro asunto que este sistema está subordinada al estado terrorista. FATF está tan construida. ex miembro del Consejo de NBU.

Según él, el segundo aspecto del problema es la relación entre la inteligencia financiera de Rusia, los BRics y los países de la UE. "Si la Federación de Rusia ahora se elimina fuera del perímetro FATF en general, incluso las migajas de información de inteligencia recibida de sus socios se reducirán a cero", dijo el experto. La lista "Black" de Fatf ahora es Irán, Corea del Norte y Myanmar.

Hasta ahora, solo en el estado de la membresía indefinida en esta organización, el politólogo Volodymyr Fesenko señaló en una conversación con Focus, que la decisión de no incluir a la Federación de Rusia en la lista "Negra", donde solo tres países: Irán, DPDK, DPRK y Myanmar, se ven afectados por leales a Rusia, el estado y el hecho de que el mundo no está listo para romper completamente las relaciones con Rusia.

"Tengamos en cuenta que gran parte de los países del mundo mantiene las relaciones con Rusia. El comercio continúa, incluidos los países de África, América Latina, Asia. Creo que la decisión de FATF se toma en cuenta que muchos países no quieren discutir con Rusia . Este es otro mundo, no occidental, que todavía es (incorrecto, en mi opinión) se llama Sur Global. No quieren disputar con Rusia ", dice Vladimir Fesenko.

Fesenko cree que si bien los partidarios de la conservación con Rusia son países tan grandes como China, Turquía y otros, es poco probable que cambie la situación con el estado de FATF ruso. "La introducción de la Federación de Rusia a la lista" Black "es poco probable.

Ucrania está trabajando en ello, y los argumentos son cada vez más, pero para que Rusia se inscriba a la par con Irán, algo horrible debería suceder, por ejemplo, el Uso de armas nucleares por parte de Rusia ", dijo el experto.

Al final, los interlocutores del enfoque, la entrada de la Federación de Rusia en la lista "negra" en la compañía con Irán solo puede tener lugar con las condiciones de apoyo de tal decisión política por parte de una gran cantidad de estados influyentes en los estados influyentes en el mundo. Sin embargo, no debemos olvidar la necesidad de continuar el cabildeo activo de esta decisión por parte de representantes de las autoridades de Ucrania.