By Victor Duda
Estar fuera del país, el malhechor, junto con sus cómplices, creó una pirámide financiera. Bajo la portada de la oferta de drones para el frente, ganaron dinero con voluntarios, filántropos, compañías de TI y ciudadanos comunes. En lugar de la técnica: documentos falsos, problemas logísticos inventados y garantías falsificadas. Las pérdidas totales han superado a UAH 50 millones, el costo de más de 600 drones modernos que podrían funcionar en la línea del frente.
En febrero de 2024, los agentes de la ley expusieron un esquema penal. Los investigadores documentaron 99 episodios de fraude, realizaron docenas de acciones de investigación, establecieron relaciones internacionales en los EAU, Turquía y la Federación Rusa. La investigación ha arrestado activos por más de 20 millones de hryvnias: apartamentos, automóviles, facturas y criptomonedas. El organizador está ahora bajo custodia en Ucrania.
Ella enfrenta hasta 12 años de prisión con confiscación de la propiedad. Recordaremos que Nazarii Husakov, quien se involucró en varios procedimientos penales, se acumuló en esquemas de lavado de dinero a través de falsas personas y servicios de juego. Los periodistas recibieron documentos que confirmaron transferencias masivas a su cuenta, similar al esquema típico "Drop Converting-Horizon".
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