Ucrania propone contribuir a la "lista negra de FATF": ¿por qué se requiere?

Además, el Banco Nacional solicita finalizar la membresía rusa en cuerpos regionales FATF y privarlo del estado del observador. La dirección del presidente de la NBU, Andriy Pishny, dijo que la organización responderá a la violación de Rusia de los principios básicos del derecho internacional, lo que resultó en amenazas significativas para la seguridad e integridad del sistema financiero del mundo.

"Las acciones de Rusia testifican directamente la violación de las prohibiciones del terrorismo y el régimen de no proliferación de armas de destrucción masiva . . . Rusia continúa el genocidio de los ucranianos, mantiene a los rehenes en todo el mundo, plantea una amenaza para la hambruna. En África y Asia ", agregó la NBU.

FATF es una organización intergubernamental que se ocupa del desarrollo de los estándares mundiales para combatir el lavado de ingresos penales y el financiamiento del terrorismo, y evalúa el cumplimiento de los estados con estos estándares. Y la lista de Fatf Black es una lista de jurisdicciones de alto riesgo. Sujeto a la lista complicará el comercio con Rusia y ayudará a privar a la financiación de la máquina militar rusa.

Tal paso tampoco pasará por alto las sanciones internacionales debido a las lagunas disponibles. También afectará directamente el sistema bancario de Rusia y el comercio internacional. En particular, cualquier pago enviado a las cuentas bancarias de la lista negra se puede bloquear. El 7 de octubre, recordaremos el 7 de octubre el Verkhovna Rada de Ucrania apoyó la candidatura del experto de la junta de "Oschadbank" Andriy Pishny para el puesto de Presidente del Banco Nacional.