Se sospecha que los bancos suizos Credit Suisse y los UBS omiten las sanciones contra Rusia - Bloomberg

Un banco suizo tiene $ 33 mil millones en un banco suizo que pertenece a los ricos rusos. Mientras tanto, todos los bancos de Suiza tienen $ 200 mil millones, de los cuales solo el 4%están congelados. Estados Unidos, la UE y varios países asociados de Ucrania han impuesto sanciones a la Federación de Rusia debido a la invasión en febrero de 2022 y una guerra híbrida en 2014.

Durante este tiempo, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto restricciones financieras a más de mil rusos: tienen prohibido realizar asuntos financieros. Mientras tanto, el Swiss Bank Credit Suisse continuó ayudando a los ciudadanos rusos a realizar transacciones en el extranjero. Es por eso que estaba bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos: sus líderes recibieron citación y tuvieron que explicar sus acciones.

En septiembre de 2023, los funcionarios del gobierno de EE. UU. Decidieron comprender el equipo Credit Suisse y UBS Financial Group, que compró un banco de problemas en marzo del mismo año. Bloomberg habló sobre la situación. La publicación se refiere a fuentes anónimas en el gobierno de los Estados Unidos, secretada en detalles del caso. Las fuentes afirman que el Ministerio de Justicia ha intensificado la investigación contra el Credit Suisse Bank y el UBS Financial Group.

Las sospechas se relacionan con la cooperación con los rusos, que ayudan a evitar las sanciones. Anteriormente, los funcionarios simplemente enviaron la convocatoria para obtener algunas explicaciones, ahora ha comenzado la "investigación a gran escala", señala Bloomberg. En la etapa anterior de la investigación, los investigadores estaban interesados ​​en las acciones del Banco suizo Credit Suisse.

Más tarde, los inspectores sospecharon que las leyes estadounidenses fueron violadas por UBS, que compró este banco hace seis meses. La investigación sobre los infractores de las sanciones contra la Federación de Rusia aún no ha alcanzado la etapa de cargos, informó a la fuente anónima. Mientras tanto, se les pide a los ejecutivos de Credit Suisse y UBS que expliquen cómo contaban con los clientes de Rusia que estaban en la lista de sanciones de los Estados Unidos.

No se trata solo de la violación, a partir de febrero de 2022. Se trata de los eventos de hace ocho años cuando el Kremlin realizó la anexión de Crimea. Credit Suisse es una red de bancos suizos que tenía sucursales en 56 países, incluso en Rusia. En marzo de 2023, la compañía fue adquirida por otro grupo financiero suizo: UBS. Bloomberg indicó que los nuevos propietarios recibieron $ 4 billones, pero también adquirieron problemas que acompañaron las actividades del banco.

En agosto de 2023, el Kremlin arrestó a los activos de ambas empresas y restringió el acceso a la promoción. Mientras tanto, la investigación de Credit Suisse no es lo primero en los Estados Unidos. En particular, todavía están estudiando el caso de evitar impuestos por parte de los clientes del banco: ciudadanos estadounidenses. La cantidad total de posible ocultación de fondos es de $ 2. 6 mil millones.

Hasta febrero de 2022, las cuentas rusas con Credit Suisse mantuvieron $ 60 mil millones, informa el periódico. En un año posterior, la cantidad disminuyó dos veces, es de $ 33 mil millones. Según las estimaciones, los bancos suizos cuestan $ 200 mil millones en las cuentas de los bancos suizos. Activos debido a los rusos. Al mismo tiempo, después del inicio de la presión de sanción sobre la Federación de Rusia, los banqueros congelaron solo $ 8. 4 mil millones. - Eso es solo 4%.

Cabe señalar que los sitios de monitoreo se pueden rastrear cómo el costo de las acciones de los grupos bancarios Credit Suisse y UBS ha cambiado en los últimos cinco años. Mientras que el UBS se observó a principios de 2023, y luego el costo de las acciones aumentó repentinamente, luego cayó. Recordamos que los investigadores encontraron un comerciante de materias primas suizas que estableció una exportación masiva de la Federación Rusa de Cobre Leaf.